交大昂立:公司2024年度董事会工作报告

上海交大昂立股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 32,518.19 万元，同比增长 9.74%；实现归属于上市公
司股东的净利润3,048.14 万元，同比实现扭亏为盈；2024年底，公司总资产为75,887.95万元，归属于上市公司股东的净资产为 32,571.10 万元。
二、2024 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，会议召开情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023
年度监事会工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2023 年度
利润分配的预案》《关于公司 2024 年度日常性关联交易预
2024 年 6 月
2023 年年度股东大会 计的议案》《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务
28 日
预算的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事长
基本薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关
于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》《关于选举独
立董事的议案》。
2024 年10 月 2024 年第一次临时股
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
28 日 东大会决议
上述股东大会决议已实施或正在执行。

（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》
2024 年 1 月 16 第八届董事会第三十
《关于董事长基本薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪
日 二次会议
酬的议案》
审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023
年度总裁工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公
司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司关于会计
师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审
计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的
报告》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2024 年
2024 年 4 月 25 第八届董事会第三十
第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于
日 三次会议
公司 2023 年度利润分配的预案》《关于公司 2024 年度日常
性关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度财务决算与
2024年度财务预算的议案》《关于会计政策变更的议案》《公
司董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》《关于修订<公司章程>的议案》《公司董事会关于
2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除
的专项说明》《关于签署集中采购框架协议的议案》。
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董
2024 年 6 月 7 第八届董事会第三十 事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事
日 四次会议 会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于
第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》《关于聘任总
2024 年 7 月 1 第九届董事会第一次
裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任
日 会议
证券事务代表的议案》《关于 2024 年度高级管理人员绩效
薪酬考核的方案》。
2024 年 7 月 30 第九届董事会第二次 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《关于
日 会议 向全资子公司增资的议案》。
2024 年 8 月 9 第九届董事会第三次 审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》。
日 会议
2024 年 10 月 第九届董事会第四次 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开
11 日 会议 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
2024 年 10 月 第九届董事会第五次
审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
29 日 会议
2024 年 12 月 第九届董事会第六次 审议通过了《关于就上海证监局对公司出具警示函措施决
27 日 会议 定提起行政复议的议案》
上述董事会议案已实施或执行。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、 提名委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门 委员会的议事规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的科学 决策提供了专业性的建议。
1、审计委员会
报告期内，公司按照法定程序共召开审计委员会会议 8 次，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
2024 年 1 月 第八届董事会审计委员 会上，山东舜天信诚会计师事务所就公司 2023 年年报审计计
18 日 会 2024 年第一次会议 划与审计委员会委员们进行了事前沟通。
会上，山东舜天信诚会计师事务所就公司 2023 年年报审计进
2024 年 3 月 第八届董事会审计委员
展情况向审计委员会委员们进行了汇报，双方就审计过程中的
21 日 会 2024 年第二次会议
重点事项进行了研究和探讨。
审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公
司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
2024 年 4 月 第八届董事会审计委员 况的报告》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2024
25 日 会 2024 年第三次会议 年第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关
于公司 2023 年度利润分配的预案》《关于公司 2024 年度日常
性关联交易预计的议案》《关于公司2023年度财务决算与2024
年度财务预算的议案》《关于会计政策变更的议案》。
会上，公司财务负责人向审计委员会委员们汇报了公司 2024
2024年7月9 第九届董事会审