海王生物:2024年度监事会工作报告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事局的履职情况进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。
一、2024 年监事会的工作情况
2024 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：
（一）2024 年，监事会成员列席了 2024 年公司召开的股东大会、董事局会
议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检查。
（二）2024 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。
（三）2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了会议，
审议的议案均获得通过。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
第九届监事会 2024 年 2 1、《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议
1 第十次会议 月 29 日 案》
2、《关于担保延续构成对外担保的议案》
2 第九届监事会 2024 年 4 《关于为控股子公司提供担保的议案》
第十一次会议 月 3 日
1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年度利润分配预案》
4、《2023 年年度报告全文及摘要》
第九届监事会 2024 年 4 5、《2024 年第一季度报告》
3 第十二次会议 月 27 日 6、《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》
7、《2023 年度内部控制自我评价报告》
8 、《监事会对<董事局关于 2023 年度内部控制审计报
告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说
明>的意见》
9、《关于 2023 年度监事薪酬以及 2024 年度薪酬方案

的议案》
10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
12、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
13、《关于 2024 年度提供财务资助的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况的议案》
4 第九届监事会 2024 年 7 7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊
第十三次会议 月 28 日
薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的
议案》
8、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案》
9、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案》
10、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案》
11、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的议案》
1、《2024 年半年度报告及其摘要》
5 第九届监事会 2024 年 8 2、《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议
第十四次会议 月 29 日 案》
3、《关于担保延续构成对外担保的议案》

6 第九届监事会 2024 年 10 1、《2024 年第三季度报告》
第十五次会议 月 29 日 2、《关于提供财务资助的议案》
7 第九届监事会 2024 年 11 《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采
第十六次会议 月 29 日 取责令改正措施决定的整改报告的议案》
8 第九届监事会 2024 年 12 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》
第十七次会议 月 16 日
三、 监事会履行监督检查职责情况
（一）公司规范运作情况
2024 年度，公司监事会成员依法列席了 2024 年召开的董事局会议及股东大
会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效；公司已建立了较为完善的内部控制体系；公司董事、高级管理人员在 2024 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事局会议、股东大会的各项决议。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。
同时，监事会认真审议了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》共计四份定期报告，对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为董事局编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用情况。
（四）关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行了监督，一致认为：2024 年公司关联交易均严格按《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了相应的
决策程序，关联交易定价公允，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、2025 年监事会工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，忠实履行监事会的职责，依法列席股东大会、董事局会议及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司依法经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、健康、长远发展发挥积极的作用。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监事 会
二〇二五年四月二十八日