光电股份:北方光电股份有限公司2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-16
北方光电股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
●本次2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常 经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联 交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周 立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》 以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事陈良按有关规定回避表决。该议 案尚需提交公司股东大会批准。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。经过 公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司2025年度日常关联交易符合公司的 业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易
2024 年度实 预计金额与实际发
关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年度 际发生额 生金额差异较大的
预计数 实际发生额 与预计数 原因
差额
向关联人购买外协 光电集团附属企业 5 亿元 0.32 亿元
件、接受劳务 兵器集团附属企业 1.60 亿元 -3.08 亿元 实际发生额减少
小计 5 亿元 1.92 亿元
向 关 联 人 销 售 产 光电集团附属企业 10.50 亿元 0.24 亿元 -6.83 亿元 实际发生额减少

品、提供劳务 兵器集团附属企业 3.43 亿元
小计 10.50 亿元 3.67 亿元
在关联人财务公司 兵工财务 20 亿元 9.35 亿元 -10.65 亿元 以实际发生额为准
日存款最高余额
在关联人财务公司 兵工财务 2 亿元 0 -2 亿元
及关联人贷款
土地及建筑 光电集团 1,335 万元 831 万元 -504 万元 以实际发生额为准
其他 物
（租 机器设备 光电集团 2,824 万元 2,826 万元 2 万元 以实际发生额为准
入 / 土地使用权 光电集团附属企 323 万元 323 万元 0 万元
租 业（华光公司）
出） 办公楼 光电集团附属企 28 万元 23 万元 -5 万元 以实际发生额为准
业（华光公司）
合计 37.95 亿元 15.34 亿元 -22.61 亿元
2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易
单位：万元
2024 年度 2024 年度 2024 年度实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联方 预计数 实际发生额 发生额与预计 金额差异较大的原因
数差额
向关联人 华光小原 5,750 7,944 2,194 以实际发生额为准
购买产品
向关联人 华光小原 6,000 7,729 1,729 以实际发生额为准
销售产品
向关联人 华光小原 550 953 403 以实际发生额为准
提供劳务
其他（租出厂 华光小原 74 80 6 以实际发生额为准
房、生产线）
合计 12,374 16,706 4,332
新华光公司与华光小原2024年度日常关联交易实际金额较预计金额增加，原因是光学 市场回暖，订单增加。
二、2025年度日常关联交易预计金额和类别
1.《2025年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》
本次预计
占同类 本年年初至披 占同类 金额与上
关联交易 关联方 2025 年度 业务比 露日与关联人 上年实际发 业务比 年实际发
类别 预计数 例（%） 累计已发生的 生金额 例（％） 生金额差
交易金额 异较大的
原因
光电集团 0.32 亿元
向关联人购 附属企业 5 亿元 27.17 0.17 亿元 14.80
买外协件、接 兵器集团 1.60 亿元
受劳务 附属企业 产 品 结 构
小计 5 亿元 27.17 0.17 亿元 1.92 亿元 14.80 和 销 量 变
兵器集团 0.24 亿元 动影响
向关联人销 附属企业 12.5 亿元 50.40 1.12 亿元 42.53
售产品、提供 光电集团 3.43 亿元
劳务 附属企业
小计 12.5 亿元 50.40 1.12 亿元 3.67 亿元 42.53
在关联人财 以实际发
务公司日存 兵工财务 20 亿元 - 5.97 亿元 9.35 亿元 - 生额为准
款最高余额
在关联人财
务公司及关 兵工财务 2 亿元 - 0.00 亿元 0 -
联人贷款
土地
及建 光电集团 1,430 万元 31.17 199 万元 831 万元 20.76
筑物
机器 光电集团 2,826 万元 61.53 706 万元 2,826 万元 70.60
其他 设备
（租 土地 光电集团附
入） 使用 属企业（华 310 万元 6.76 77 万元 323 万元 8.07
权 光公司）
办公 光电集团附
楼 属企业（华 25 万元 0.54 6 万元 23 万元 0.57
光公司）
小计 4,591 万元 100.00 988 万元 4,003 万元 100
合计 39.96 亿元 -- 7.36 亿元 15.34 亿元 --
预计 2025 年从兵工财务申请综合授信额度 10 亿元。按照 2025 年度公司生产经营资
金需求，西光防务拟向兵工财务借款 2 亿元。
2.《2025 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
单位：万元
本年年初至披 本次预计金
关联交易 2025 年度预 占同类业 露日与关联人 上年实际 占同类业 额与上年实
类别 关联方 计数 务比例 累计已发生的 发生金额 务比例 际发生金额
（%） 交易金额 （％） 差异较大的