上海电气:上海电气董事会五届一百一十次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-027
上海电气集团股份有限公司
董事会五届一百一十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十次会议。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、公司 2025 年第一季度报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的预案
同意为公司及其部分下属子公司的董监事、高级管理人员继续购
买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为 2025 年 7 月 26 日至
2026 年 7 月 25 日，本次投保额度不超过 5000 万美元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年
第一次 H 股类别股东会议的议案
同意召开公司 2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一
次 H 股类别股东会议，并授权公司董事会秘书负责公告和通函披露
前的核定，以及确定公司 2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025
年第一次 H 股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日