上海电气:上海电气关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及H股类别股东会议的通知

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025- 028
上海电气集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2025 年第一次 A 股类别
股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2025 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日
至2025 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
（一）年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告 √ √
2 公司 2024 年度董事会报告 √ √
3 公司 2024 年度监事会报告 √ √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √ √
5 公司 2024 年度利润分配议案 √ √

6 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担 √ √
任公司 2025 年度审计机构的议案
7 关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事 √ √
薪酬及批准 2025 年度公司董事薪酬额度的议案
8 关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事 √ √
薪酬及批准 2025 年度公司监事薪酬额度的议案
9 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 √ √
10.00 关于公司 2025 年担保预算的议案 √ √
10.01 上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发 √ √
有限公司提供人民币 2,332.48 万元的担保
10.02 上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技 √ √
有限公司提供人民币 501 万元的担保
10.03 上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电 √ √
工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币 37,000 万
元的担保
10.04 深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限 √ √
公司提供人民币 100,000 万元的担保
10.05 深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术 √ √
有限公司提供人民币 50,000 万元的担保
11.00 关于公司以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案 √ √
11.01 回购股份的目的 √ √
11.02 回购股份的种类 √ √
11.03 回购股份的方式 √ √
11.04 回购股份的期限 √ √
11.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金 √ √
总额
11.06 回购股份的价格 √ √
11.07 回购股份的资金来源 √ √
11.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √ √
（二）A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的期限 √
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
1.06 回购股份的价格 √

1.07 回购股份的资金来源 √
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
（三）H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的期限 √
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
1.06 回购股份的价格 √
1.07 回购股份的资金来源 √
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上公司年度股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议审议表决
的议案已经公司董事会五届一百零八次会议、一百零九次会议、一百一十次
会议、监事会五届七十三次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2025
年 3 月 29 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：年度股东大会的第 11 项议案、A 股类别股东会议的第 1 项议
案、H 股类别股东会议的第 1 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：年度股东大会的第 5、6、7、8、10、11 项议
案、A 股类别股东会议的第 1 项议案、H 股类别股东会议的第 1 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf