皖新传媒:皖新传媒2024年年度股东大会会议材料

安徽新华传媒股份有限公司
601801
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月九日召开

目 录
一、会议须知
二、会议议案
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》
议案 3：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
议案 4：《公司 2024 年度利润分配预案》
议案 5：《公司 2024 年度财务决算报告》
议案 6：《公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年度
薪酬的议案》
议案 7：《公司关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》
议案 8：《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
投入其他募投项目及延期的议案》
议案 9：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

会 议 须 知
为了维护安徽新华传媒股份有限公司(以下简称本公司、公司)全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。
六、出席大会的股东要求在会议上发言，应按照股东大会通知要求,与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间原则上不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密及内幕信息不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表
参加对审议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
九、公司聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。
议案一
安徽新华传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股
票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定及要求，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024 年工作重点和主要工作情况报告如下：
一、公司主要经营情况
公司以“建设成为科技引领、行业领先的创新型文化企业”为战略目标，聚焦主责主业，守正创新、内外兼修，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力；同时，积极探索并开拓新业态、新产品和新服务领域，拓展新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。
2024 年度，公司实现营业收入 107.49 亿元，实现利润
总额 8.65 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.05 亿元。报告期末，公司总资产 192.93 亿元，归属于上市公司股东的净资产 114.67 亿元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 11 次会议，审议通过 55 项议
案。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公
司法》《公司章程》相关要求规范运作。
序 会议 会议 审议
号 时间 名称 审议事项 情况
1.《公司关于对变更非公开发行股票募集资金
投资项目进行调整的议案》
2.《公司关于使用非公开发行股票募集资金向
关联方购买资产的议案》
3.《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票
募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的议案》
4.《公司关于确认向关联方租赁物业的议案》
2024 年 1 第四届董事会 5.《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的
1 月 5 日 第二十三次（临 议案》 通过
时）会议 6.《公司关于修订<信息披露管理制度>的议
案》
7.《公司关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
8.《公司关于修订<财务管理制度>的议案》
9.《公司关于修订<全面预算管理办法>的议
案》
10.《公司关于提请召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
2024 年 2 第四届董事会 《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募
2 月 2 日 第二十四次（临 集资金监管协议>的议案》 通过
时）会议
1.《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.《公司 2023 年度总经理工作报告》
3.《公司 2023 年度报告全文及摘要》
4.《公司 2023 年度社会责任报告》
5.《公司 2023 年度利润分配预案》
第四届董事会 6.《公司 2023 年度财务决算报告》
3 2024 年 4 第二十五次会 7.《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用 通过
月 16 日 议 情况的专项报告》
8.《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
9.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
10.《公司 2023 年度内部控制审计报告》
11.《公司独立董事 2023 年度述职报告》
12.《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情

况报告》
13.《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情
况的评估报告》
14.《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计
师事务所履行监督职责情况的报告》
15.《公司董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项报告》
16.《公司关于计提资产减值准备的议案》
17.《公司关于会计政策变更的议案》
18.《公司关于调整第四届董事会专门委员会
委员的议案》
19.《公司关于修订<公司章程>部分条款的议
案》
20.《公司关于制定、修订部分治理制度的议
案》
21.《公司关于确认董事、高级管理人员 2023
年度薪酬的议案》
22.《公司关于提请召开 2023 年年度股东大会