金种子酒:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-009
安徽金种子酒业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期
于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 9 楼会议室召开，采取现场与线上相结合的
方式进行表决。
2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事
会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3、审议通过《2025 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719 号），2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈
余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
202,683,823.37 元。
2024 年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟 2024年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
9、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
10、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
11、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
12、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
三名独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
13、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》
审议该议案时，公司关联董事谢金明先生、魏强先生、赵伟先生回避表决，6 名非关联董事表决一致通过该议案。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
14、审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
15、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
16、审议通过《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
17、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
18、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
19、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
20、审议通过《关于制订的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 ESG 管理制度》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
21、审议通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
22、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，关联董事何秀侠、杨红文、金彪对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
23、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，关联董事何秀侠、杨红文、金彪对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
24、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬实施方案>的议案》
为建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，根据公司战略发展方向和人力资源管理总体要求，公司修订《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过该议案，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
25、审议通过《高级管理人员 2025 年绩效考核实施方案》
为推动公司战略举措的高质量落地，践行业绩文化导向，建立规范、科学、客观的绩效管理体系，根据公司 2025 年战略规划和绩效管理提升需求，制订《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员 2025 年绩效考核实施方案》。
公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过该议案，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
26、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
上述议案中，第 1、2、4、5、12、14、22 项议案需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025 年