赣锋锂业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-055
江西赣锋锂业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年4月28日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2025年4月28日上午9:15至2025年4月28日下午15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计1,137名，代表股份数量640,836,857股，占公司股本总数2,017,167,779
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表5名，代
表股份数量576,109,386股，占公司有表决权股份总数的28.5603%；其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人3名，代表股份数量
520,185,185股，占公司有表决权股份总数的25.7879%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量55,924,201股，占公
司有表决权股份总股数的2.7724%。
通过网络投票出席会议的A股股东1,132人，代表股份数量
64,727,471股，占公司有表决权股份总数的3.2088%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2025 年第二次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 553,931,930 94.7034% 30,806,066 5.2668% 174,660 0.0299%
H股股东 41,637,155 74.4528% 14,285,345 25.5441% 1,700 0.0030%
全体股东 595,569,085 92.9361% 45,091,411 7.0363% 176,360 0.0275%
其中：A股中 33,833,145 52.2005% 30,806,066 47.5301% 174,660 0.2695%
小股东
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
2、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，本议案
采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举李良彬先生为第六届董事会非独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 562,422,519 96.1550% -
H股股东 47,344,619 84.6586% -
全体股东 609,767,138 95.1517% 是
其中：A股中小股东 42,323,734 65.3004% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.2 选举王晓申先生为第六届董事会非独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 581,040,423 99.3380% -
H股股东 55,720,991 99.6366% -
全体股东 636,761,414 99.3640% 是
其中：A股中小股东 60,941,638 94.0256% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.3 选举沈海博先生为第六届董事会非独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 581,029,729 99.3362% -
H股股东 55,574,564 99.3748% -
全体股东 636,604,293 99.3395% 是
其中：A股中小股东 60,930,944 94.0091% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.4 选举黄婷女士为第六届董事会非独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 581,040,913 99.3381% -
H股股东 55,639,391 99.4907% -
全体股东 636,680,304 99.3514% 是

其中：A股中小股东 60,942,128 94.0264% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.5 选举李承霖先生为第六届董事会非独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 581,045,617 99.3389% -
H股股东 55,639,391 99.4907% -
全体股东 636,685,008 99.3521% 是
其中：A股中小股东 60,946,832 94.0336% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.6 选举罗荣女士为第六届董事会非独立董事。
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 580,325,026 99.2157% -
H股股东 55,167,106 98.6462% -
全体股东 635,492,132 99.1660% 是
其中：A股中小股东 60,226,241 92.9218% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 选举黄浩钧先生为第六届董事会独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 581,606,168 99.4347% -
H股股东 55,203,913 98.7120% -
全体股东 636,810,081 99.3716% 是
其中：A股中小股东 61,507,383 94.8985% -

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3.2 选举徐光华先生为第六届董事会独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 581,424,908 99.4037% -
H股股东 55,881,821 99.9242% -
全体股东 637,306,729 99.4491% 是
其中：A股中小股东 61,326,123 94.6188% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3.3 选举王金本先生为第六届董事会独立董事；
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 580,210,138 99.1960% -
H股股东 55,881,681 99.9240% -
全体股东 636,091,819 99.2596% 是
其中：A股中小股东 60,111,353 92.7446% -
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3.4 选举徐一新女士为第六届董事会独立董事。
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A股股东 581,418