甘肃能化:年度股东大会通知

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-39
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50 以现场表决和网络投票结合的
方式召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
1.会议届次：2024 年年度股东大会
2.召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号公司三楼会议室。
二、会议主要议题
1．会议提案名称
提案 备注
编码 议案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 √
报告》的议案；
4.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案； √
5.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案； √
6.00 关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日 √
常关联交易预计的议案；
7.00 关于 2025 年综合授信额度的议案； √
8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案； √
9.00 关于2025年度投资计划的议案。 √
2．议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第二十九次
会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、
巨潮资讯网的《第十届董事会第四十六次会议决议公告》《第十届监事会第二十
九次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配方案
的公告》《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》《关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》《关于综合授信额度的公告》《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》《关于 2025 年度投资计划的公告》，公司独立董事将在本次股东大会述职。
3．特别提示：
议案 6 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
三、会议登记方法
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2．登记时间：2025 年 5 月 16 日、19 日 9:00-17:00。
3．登记地点：甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号公司证券部
4．其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730030
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360552
2．投票简称：能化投票

3．填报表决意见
本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1．第十届董事会第四十六次会议决议；
2．第十届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

甘肃能化股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有
限公司 2024 年年度股东大会，并按照下表指示行使表决权，如果没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 备注 表决意见
编码 议案内容 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票 √
议案。
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财 √
务预算报告》的议案；
4.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案； √
5.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案； √
6.00 关于 2024 年日常关联交易实施情况及 √
2025 年日常关联交易预计的议案；
7.00 关于 2025 年综合授信额度的议案； √
8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议 √
案；
9.00 关于2025年度投资计划的议案。 √
委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：