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陕天然气:董事会决议公告

公告时间:2025-04-28 21:39:11

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2025-008
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2025年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持,会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师及北京市康达(西安)律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
公司对会计师事务所出具了 2024 年度履职情况评估报告,董事会审计委员会对会计师事务所出具了 2024 年度履行监督职责情况报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
(二)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
公司总经理代表公司经营管理层就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(三)审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:
2025-012)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度可持续发展报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
报告期,公司实现营业总收入 903,318 万元,利润总额 88,112 万元,
加权平均净资产收益率 9.43%,基本每股收益 0.6510 元。报告期末,公司
资产总额 1,464,860 万元,负债总额 791,985 万元,所有者权益总额 672,875
万元。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2024 年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2024 年度生产经营计划完成情况及 2025 年
度生产经营计划的议案》
2024 年公司完成输气量 130.17 亿立方米,实现营业收入 90.33 亿元
(不含输气资产)。
2025 年公司计划输气量 131.73 亿立方米,预计实现营业收入 92.72
亿元。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(八)审议通过《关于 2024 年度生产作业项目完成情况及 2025 年
度生产作业项目计划的议案》
2024 年公司完成大(维)修、更(技)改及安全费用项目 263 项,
结算费用 35,736.80 万元(含税)。
2025 年公司计划安排大(维)修、更(技)改及安全费用项目共计250 项,计划费用 29,206.65 万元。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(九)审议通过《关于 2024 年度基本建设项目投资完成情况及 2025
年度基本建设项目投资计划(草案)的议案》
2024 年公司完成基本建设项目投资 69,765 万元。
2025 年公司基本建设项目计划安排 47 项,计划投资 56,343 万元。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(十一)审议通过《关于 2024 年度全面风险管理报告的议案》
公司 2024 年保持稳定的发展态势,已建立了风险管理组织架构和流程,包括风险识别、评估、监控和应对等环节。通过加强企业风险文化建设,提高了全体员工风险意识和风险管理能力,为有效应对各类风险提供了有力保障。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(十二)审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(十三)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。

(十四)审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(十五)审议通过《关于 2024 年工资总额的议案》
根据 2024 年全年经营管理目标及完成情况,确定了公司 2024 年工资
总额清算情况。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(十六)审议通过《关于 2025 年度财务预算(草案)的议案》
2025 年公司财务预算主要指标为:营业收入 927,239 万元,利润总额
108,000 万元。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特别提示:上述财务预算指标不代表公司对 2025 年的盈利预测或业绩承诺,能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化等各种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。
同意将该议案提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于 2025 年调整优化员工工资分配的议案》
为进一步优化各单位薪酬内部分配结构,激发员工干劲活力,推进公司高质量发展,拟调整优化 2025 年员工工资分配方案。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意该议案。
(十八)审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-013)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(十九)审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-014)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第十五次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 29 日

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