潞安环能:潞安环能2024年度股东会会议资料

山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二四年度股东会会议资料
二〇二五年五月二十九日

目 录

会议须知......I
会议议程...... III
二○二四年度董事会工作报告......- 1 -
二○二四年度监事会工作报告......- 17 -
二○二四年度独立董事武惠忠工作报告......- 22 -
二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告......- 28 -
二○二四年度独立董事刘渊工作报告......- 33 -
二○二四年度独立董事张志敏工作报告......- 40 -
关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》的议案......- 46 -
关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》的议案......- 47 -关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的
议案......- 56 -
关于公司二○二四年度利润分配的议案......- 84 -
关于为控股子公司提供财务资助的议案......- 85 -关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易
的议案......- 97 -
关于公开发行公司债券的议案......- 102 -
关于公司申请注册发行中期票据的议案......- 108 -
关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案......- 111 -
关于续聘二○二五年度审计机构的议案......- 115 -
关于审议公司《内部控制评价报告》的议案......- 116 -
关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案......- 123 -
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司依法报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
I

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：王志清
会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《二○二四年度董事会工作报告》
2、《二○二四年度监事会工作报告》
3、《二○二四年度独立董事武惠忠工作报告》
4、《二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告》
5、《二○二四年度独立董事刘渊工作报告》
6、《二○二四年度独立董事张志敏工作报告》
7、《关于审议公司〈二○二四年度报告及摘要〉的议案》
8、《关于审议公司〈二○二四年度财务决算报告〉的议案》
9、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年
度日常关联交易的议案》

10、《关于公司二○二四年度利润分配的议案》
11、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
12、《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
13、《关于公开发行公司债券的议案》
14、《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
15、《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
16、《关于续聘二○二五年度审计机构的议案》
17、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
18、《关于审议公司<二○二四年度可持续发展报告>的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和大会决议；
八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
IV
二○二四年度股东会
议 案 之 一
二○二四年度董事会工作报告
王志清
尊敬的各位股东、股东代表：
现在，我代表公司董事会作 2024 年度工作报告，请予审议。
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和省委省政府决策部署，严格遵守上市公司相关法律法规和监管要求，认真履行公司章程规定的工作职责，紧紧围绕公司发展战略，聚焦企业高质量发展，以精益思想指导下的“算账”文化为统领，科学应对煤炭市场持续下行、安全环保压力不断增大等困难挑战，公司持续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，企业核心功能持续增强，核心竞争力持续提升，高质量发展迈出坚实步伐。
回顾 2024 全年工作，主要体现在十个方面：
一、生产经营保持平稳健康运行。全年实现原煤产量 5757
万吨，商品煤销量 5225 万吨，实现营业收入 358.50 亿元，利润
总额 41.07 亿元，每股收益 0.82 元，上缴税费 102.79 亿元；报
告期末资产总额 802.85 亿元，净资产 479.76 亿元，资产负债率40.24%。企业抗风险能力大幅提升，经营韧性进一步增强。
二、安全生产形势持续稳定向好。2024 年，公司全面贯彻
党中央、国务院对安全生产的决策部署，认真落实省委、省政府的工作要求，统筹推进安全生产治本攻坚三年行动和矿山生产安全“八条硬措施”落地落实，不断深化“完善责任、落实责任、层次管理、追究责任”的闭合管理机制，全面抓实重大事故预防，聚力深化隐患排查整治，持续强化源头精准治理，全力提升本质安全水平。
三、企业发展后劲实力明显增强。根据公司发展战略安排，公司于2024年8月参与并成功竞得襄垣县上马区块煤炭探矿权，增加煤炭资源量 8 亿多吨，此举不仅有效解决了相邻夏店矿井的资源接续问题，更为公司可持续发展奠定了坚实的后盾。同时，公司紧抓国家和山西省关于煤炭产能置换和煤矿减量重组的政策机遇，积极推进黑龙、黑龙关、慈林山等矿井的先进产能置换工作，取得了产能核增关键性批复文件。潞宁煤业在全省率先完成了大木厂和前文明两座矿井的减量重组工作，实现了资源合理配置和产能优化。
四、煤矿数智升级步伐持续加快。公司紧扣能源革命综合改革试点和新型工业化新内涵新要求，大力推进智转数改、智能化改造、数字化转型，持续增加装备投入力度，推动智能化技术装备常态化运用，将 5G、大数据、云计算等数字技术广泛运用于煤矿生产各个系统。报告期内，公司先进产能持续处于全国领先
水平，所属 9 座煤矿完成智能化矿井建设，建成智能化综采工作
面 21 个，智能化掘进工作面 70 个，同时完成 176 个无人值守机
房硐室以及 3 个机器人项目的建设。“无视频监控不作业”及“电子围栏”系统全面建成投运，智能化变电所建设全面启动，智能化选煤厂改造正在加快实施，煤矿“数智”升级步伐不断加快。
五、营销创效能力逆势稳步提升。面对持续下行的煤炭市场，公司以深化营销“六本账”改革为抓手，锚定“增销量、稳价格、拓市场”目标，积极推进机制创新增效，通过创新公路喷吹煤长协机制，创新公铁客户统一价格、同步调整、合并计量机制，创新“坑口直达+港口自提”铁水联运销售机制，创新港口喷吹煤竞价销售机制，创新煤钢联动机制等营销创新创效措施，积极应对跌宕起伏的煤炭形势，展现出逆势而上的经营韧性，确保全面完成年度主要销售目标任务。
六、节能环保工作取得显著成效。公司以落实“一泓清水入黄河”行动为契机，持续加大环保投入和设施运行管理，持续加大环保隐患排查整治力度，三废治理成效显著，能耗指标持续达标，中水利用率和固废综合利用率持续提高，全年未发生环保事故和生态事件。在节能降碳方面，公司已建设瓦斯综合利用项目13 个，瓦斯抽采利用率超 50%，发电总装机规模 74MW，全年发电约 3 亿度，资源综合利用效率显著提升。报告期内，金源煤层气公司被认定为高新技术企业，余吾煤业成功入选山西省首批零碳(近零碳)矿山试点，矿区环境生态化、资源利用高效化水平不断提升。

七、科技创新成果实现多点突破。公司以国家级企业技术中心、技能大师工作室和专业研究院为依托，不断加强创新型企业建设，全面构建创新生态和创新体系，在矿井通风安全、供电安全、智能化监控、矿压综合防治等方面布局科技项目。报告期内，布局科技项目 96 项，国家专利授权稳步提升，累计拥有量突破500 项以上。盾构机快速掘进、充填开采、智能巡检机器人等技术得到广泛应用，公司荣获山西省企业技术创新奖，“高瓦斯富水动压巷道围岩失稳特征与协同控制关键技术研究”获山西省科技进步二等奖，年度中国煤炭工业协会科学技术进步奖等奖项，为企业高质量发展提供了稳固的技术支撑。
八、改革创新措施持续不断深化。公司以国企改革深化提升行动为契机，不断引深精益思想指导下的“算账”文化，以质量变革、效率变革、动力变革为重点，持续深化价值创造一体化融合考核管