景谷林业:第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-025
云南景谷林业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电
子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度监事会工
作报告》；
该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务决算
报告》；
该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年年度报告》
及摘要；
本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年
度 股 东 会 审议 。相 关 内 容 详 见公司同 日 披 露于 上海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。
4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2024 年度利润
分配的预案》；
该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-027）。

5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度内部控制
评价报告》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年度内部控制评价报告》。
6、会议审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》；
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2025 年
监事薪酬方案如下：
（1）监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应 的报酬，监事不享有津贴。
（2）报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意 将该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提与核销资
产减值准备的议案》；
该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。
8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《监事会对公司董事
会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对公司董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见》。
9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2025 年第一季度报
告》。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日