天元股份:独立董事2024年度述职报告(张钦发)

广东天元实业集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（述职人：张钦发）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张钦发，公司独立董事，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授、中国包装标准委员会金属分委员会委员；现任广州博发科技服务有限责任公司执行董事、经理；兼任公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事、广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员、广东省薄膜及设备行业协会副秘书长、广东省包装技术协会专家及监事、广东省包装标准技术委员会副主任委员。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发
现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 继续保持独立性。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东大会的情况
2024年度本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，6次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度，本人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立
董事 现场 以通讯 是否连续两
本年应参加 委托出 缺席 出席股东大会的次
姓名 出席 方式参 次未亲自参
董事会次数 席次数 次数 数
次数 加次数 加会议
张钦发 7 1 6 0 0 否 6
2、出席董事会各专门委员会会议的情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委 员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、公司《董 事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会 工作细则》等规章制度积极履行职责。切实履行委员会成员的责任和义务，充分 发挥监督审查作用，维护公司及全体股东的合法权益。
（1）2024年，公司召开董事会提名委员会会议2次，本人均参与并主持相关 会议。通过深入了解候选人背景和岗位要求，确保候选人胜任拟任岗位且符合任 职规定，积极推动公司核心团队建设。会议情况和主要决议内容如下:
序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果
号
第三届董事 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董
会提名委员 2024 年 6 事的议案》； 决议通过
1 会第三次会 月 13 日 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事
议 的议案》。
第四届董事 1、《关于聘任公司总经理的议案》；
会提名委员 2024 年 7 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 决议通过
2 会第一次会 月 4 日 3、《关于聘任公司财务总监的议案》；
议 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（2）2024年，公司召开董事会战略委员会会议5次。本人作为董事会战略委员会委员，积极履行职责，通过听取高管汇报，了解公司经营、发展规划及重大投资等事项，与其他委员对相关议案进行了认真审查，会议情况和主要决议内容如下:
序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果
号
第三届董事会 1、《关于回购公司股份方案的
1 战略委员会第 2024 年 2 月 28 日 议案》。 决议通过
三次会议
第三届董事会 1、《关于公司部分募投项目变
2 战略委员会第 2024 年 4 月 24 日 更实施主体及延期的议案》。 决议通过
四次会议
第三届董事会 1、《关于公司对外投资及签订
3 战略委员会第 2024 年 6 月 13 日 重大租赁合同暨关联交易的议 决议通过
五次会议 案》。
第四届董事会 1、《关于控股子公司减资暨关
4 战略委员会第 2024 年 7 月 4 日 联交易的议案》； 决议通过
一次会议 2、《关于拟注销子公司暨关联
交易的议案》。
第四届董事会 2024 年 10 月 28 1、《关于全资子公司对外投资
5 战略委员会第 日 设立柬埔寨合资公司的议案》。 决议通过
二次会议
（3）本人自2024年7月4日开始担任董事会审计委员会的委员，任职期间公司召开董事会审计委员会会议3次。本人积极履行职责，通过与公司财务部门、内审部门深入沟通，查阅财务报表、审计报告等资料，与其他委员对相关议案进行了认真审查，会议情况和主要决议内容如下:
序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果
号
1、《关于公司<审计部 2024 年
第二季度工作总结>的议案》；
2、《关于公司<审计部 2024 年
第四届董事会 第三季度工作计划>的议案》；
1 审计委员会第 2024 年 7 月 4 日 3、《关于聘任公司财务总监的 决议通过
一次会议 议案》；
4、《关于控股子公司减资暨关
联交易的议案》；
5、《关于拟注销子公司暨关联
交易的议案》。
2 第四届董事会 2024 年 8 月 28 日 1、《关于公司 2024 年半年度 决议通过

审计委员会第 报告及其摘要的议案》；
二次会议 2、《关于 2024 年半年度募集
资金实际存放与使用情况的专
项报告的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；
4、《关于开展外汇远期结售汇
业务的议案》。
1、《关于公司<2024 年第三季
第四届董事会 度审计工作报告>的议案》；
3 审计委员会第 2024年 10月 28日 2、《关于公司<2024 年第四季 决议通过
三次会议 度审计工作计划>的议案》；
3、《关于公司 2024 年第三季
度报告的议案》。
3、独立董事专门会议
2024年度，公司共召开了4次董事会独立董事专门会议，本人均出席了会议，会议情况和主要决议内容如下:
序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果
号
1、《关于选举独立董事专门会议召集人
的议案》；
2、《关于公司累计和当期对外担保情况、
关联方资金占用的议案》；
3、《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》；
4、《关于公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬的议案》；