天元股份:公司2024年度董事会工作报告

广东天元实业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位董事：
2024 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因
素影响，给公司经营带来了一些挑战，公司积极应对，践行“夯实底线、做实专
业、分灶核算”的管理理念。自成立以来，公司专注于快递电商包装印刷产品的
研发、设计、生产、销售及服务。近年来，随着市场需求多元化和技术水平提升，
公司业务逐步拓展至综合包装解决方案服务商。在董事会领导下，公司管理层严
格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，本着对公司和全体股
东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。
面对不利因素和挑战，公司围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项工作。2024
年度工作情况如下：
一、2024 年主要财务指标情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 167,779.41 万元，归属于母公司所有
者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。
2024 年度，公司实现营业收入 115,146.75 万元，同比下降 18.72%，归属于
上市公司股东的净利润 6,386.92 万元，同比上升 27.40%，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 5,545.54 万元，同比上升 32.39%。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年度，董事会的会议情况及决议内容：
报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：
序号 届次 召开时间 审议情况
第三届董事会第 1、审议《关于回购公司股份的方案的议案》
1 二十一次会议 2024 年 02 月 28 日 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 第三届董事会第 2024 年 04 月 25 日 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
二十二次会议 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议
案》
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪
酬的议案》
7、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
8、审议《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期
的议案》
9、审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的
议案》
10、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12、审议《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议
案》
13、审议《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细
则〉的议案》
14、审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报
告的议案》
15、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履
职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
16、审议《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况
的专项报告〉的议案》
17、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》
18、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权的议案》
19、审议《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的
议案》
20、审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议
案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营
3 第三届董事会第 2024 年 06 月 14 日 范围变更并修订公司章程的议案》
二十三次会议 4、审议《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关
联交易的议案》
5、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
6、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委
4 第四届董事会第 2024 年 07 月 04 日 员的议案》
一次会议 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
8、审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
9、审议《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》
1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》
2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会第 3、审议《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额
5 二次会议 2024 年 08 月 28 日 度和期限的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
5、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
6、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东