圣龙股份:圣龙股份关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-018
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2025年4月25日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
2024 年上市公 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
司（含 A、B 股） 涉及主要行业 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
审计情况 商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数1
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 已完结（天健
华仪电气、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 年报审计机构，因华 围内与华仪
天健 仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
1 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（544），信息传输、软件和信息技术服务业（51），批发和零售业（20），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（9），租赁和商务服务业（9），金融业（9），房地产业（8），交通运输、仓储和邮政业（7），采矿业（6）农、林、牧、渔业（6），文化、体育和娱乐业（5），建筑业（5），综合（1），住宿和餐饮业（1），卫生和社会工作（1）。

陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人:唐彬彬，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务，近三年签署及复核多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:刘伦基，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2016 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署及复核多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:涂蓬芳，1997 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健所执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署及复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三) 审计收费

天健所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2024年度其为公司审计服务的费用总额为80万元，含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2024年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司2024年度财务报表审计费用等。
公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2025年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认真查阅了天健所提交的相关信息，并对天健所2024年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：天健所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司会计审计及内部控制审计工作的要求，且其在为公司提供2024年度审计服务过程中，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2024年度财务会计报告审计及内控审计工作，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，建议续聘天健所为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日