山西焦煤:2024年年度股东大会资料

山西焦煤能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
资
料
山西焦煤能源集团股份有限公司
二〇二五年五月二十七日

议 程
山西焦煤能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议基本情况：
会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至
11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤
大厦三层百人会议室。
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
召 集 人：公司董事会
主 持 人：董事樊大宏
参加人员：股东及股东代表
公司董事、监事、高级管理人员
见证律师

议 程
会议议程：
宣布会议开始
一、介绍会议情况
二、推选监票人与计票人
三、审议如下议案：
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年年度报告及摘要
4、2024 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配预案
6、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案
7、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配
方案的议案
8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案
四、听取独立董事2024年度述职报告
五、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决
六、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果
七、宣布表决结果
八、宣读会议决议

议 程
九、见证律师宣读到会见证意见
十、到会董事在会议记录、决议上签字
宣布会议结束

山西焦煤能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
本次会议审议如下议案：
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年年度报告及摘要
4、2024 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配预案
6、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案
7、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配
方案的议案
8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案

2024 年度董事会工作报告
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实省委省政府各项决策部署，抢抓市场机遇，储备优质资源，提质增效，改革创新，全年实现营业收入 452.9 亿元，归属于母公司所有者的净利润 31.08 亿元，总资产 1099.49 亿元，净资产 468.73 亿元，负债率 57.37%，净资产收益率 8.33%，企业继续保持稳中有进的发展态势。董事会围绕年度生产经营计划重点开展了以下工作：
一、筑牢安全生产底线，环保治理提档升级
夯实安全管理基础。坚持“两个至上”，牢固树立“事故可防可控”理念，坚定“零事故”目标不动摇，切实增强“时时放心不下”的紧迫感，全力落实“三管三必须”“五个百分之百”，把重大事故预防作为安全生产的重中之重，遏制零敲碎打事故，抓管理、查风险、除隐患，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加快本质安全环保企业建设。报告期内，累计安全投入 15.21 亿元。深刻吸取事故教训，超前管控变化因素，从严跟踪特殊时段、薄弱环节，适时主动按下“暂停键”。狠抓隐患排查整改，强化
“双预控”管理，全面加强关键环节、变化环节、非常规作业等现场安全管理。持续推动科技赋能，关键部位安设“电子围栏”，“无监控不作业”，因地制宜、因矿制宜开展井下数字化建设。强化地面安全，动态监管有毒有害、高温高压、易燃易爆等作业场所。
绿色转型成效显著。树牢“两山”理念，大力推进“三个转变”“三大保卫战”“三个提升”等重点工作，将生态环保、绿色低碳纳入现场管理范畴，资金投入 2.95 亿元，常态化监督检测废水排放，提升矿井水综合利用率，做好矸石山治理工程、生态修复工程，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。马兰矿加快“零碳矿山”建设，西曲矿、马兰矿、镇城底矿评为国家级绿色矿山,义城煤业达市级绿色矿山；主动淘汰落后产能，关停西山热电3×5 兆瓦机组；持续推动“双碳”行动，3 个火电厂完成碳配额履约交易，实现收益 1.4 亿元。
二、抢抓资源储备机遇，强化产销高效协同
抢抓历史发展机遇，成功竞拍优质资源。积极参与多宗资源竞拍工作，成功竞得兴县区块 9.53 亿吨煤炭及共伴生铝土矿资源，为企业高质量发展提前储备丰厚的物质基础。
积极应对市场变化，有效强化产销协同。跟踪市场变化，紧盯客户需求，细化产销衔接颗粒度，不断提升井下正规循环作业完成率，努力实现产销企稳回升。培育新的市场增长点。重塑煤
炭洗选加工一体化运营模式，加大配煤技术研究应用，努力为客户提供更优质的产品和更精准的服务。
三、发挥平台融资功能，经营质量稳健向好
狠抓经营管理。助力重大项目开发，将新增项目贷款利率由3.6%降至 2.76%，每年节省利息 1.45 亿元。压降融资规模，严格子公司融资审批，压减贷款 13.89 亿元（不含项目贷款），降低53 个 BP，节约财务费用 2 亿元。发挥直接融资功能，主动行使发行人权利，将“22 焦能 01”票面利率由 3.18％下调至 2.33%，
降低 85 个 BP。加强现金管理，国债逆回购业务实现收益 898 万
元。突出税管实效，取得国家税务总局山西省税务局“A”级纳税信用级别评定。强化控参股公司现金回报，收到分红款共计41.82 亿元。
全力扭亏增效。火电企业严控燃煤成本，优化电量营销策略，精准测算发电边际，合理布局中长期电量和现货交易市场，实现售电稳产增收。古交电厂全年设备利用小时达到 5054 小时，比全省煤电机组平均水平高出 9.3%。
四、做好价值创造顶层设计，切实保护投资者权益
明确价值创造的路线图。2024 年 2 月，公司率先发布山西省
首家“质量回报双提升”行动方案，全方位向社会公众、监管机构和投资者展示公司取得的新进展、新成效。2025 年 1 月，根据证监会“市值管理”最新要求，及时制定下发《市值管理制度》，
奠定市值管理的制度基础。持续回报全体股东。报告期内，现金分红 45 亿元，股利支付率达 67%，让广大投资者共享企业发展红利。
主动真诚做好投关工作。积极承办“3·15 投资者走进上市
公司活动”，现场接待深圳证券交易所、山西证监局、山西省证券业协会、山西省上市公司协会以及 50 多位投资者的参观和座谈，讲述公司发展战略，传递公司内涵价值。通过投资者策略会、电话会、互动平台、传真、现场调研等方式沟通交流超过 500 人次，耐心分析解释，取得市场认同。
五、坚持规范运作，巩固提升治理水平
发挥内部控制实效。及时修订完善《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》、《内部控制手册》、三会议事规则以及各专门委员会实施细则等制度，进一步明确岗位职责和廉洁风险点。严格审查控参股公司股东会170余项议案，跟踪督导落实公司决策。
筑牢风险防控屏障。推进风险管理体系建设，发挥审计监督效能，防范化解诉讼纠纷，实现风险防控、内部控制、合规管理一体推进。始终聚焦“关键少数”。开展 13 次线上线下培训，赋能董监高依法履职，规范关联交易，坚决杜绝非经营性资金占用。
提高信息披露质量。秉承“信息披露是上市公司核心工作”
的理念，加强信披全过程管控，建立端到端的信披管理模式，严格执行重大事项报告制度、内幕信息知情人登记管理制度，突出信息披露的有效性和针对性。报告期内，公司组织召开“三会”
14 次，审查议案 68 项，提交文件 162 项，公告约 87 万字，信息
披露及时、准确、完整。2021-2024 年期间，公司连续 4 年取得深交所信息披露考核“A”级评价；被中国上市公司协会评为“2024年度上市公司董事会办公室最佳实践案例”；获得新华社下属中国证券报评选的“金信披奖”荣誉；获得上海证券报“金质量”公司治理奖。
六、加强党的领导，持续释放党建融合成效
坚持和加强党的领导。严格落实党委前置程序，以党委会、“三重一大”决策办法为重点，优化再造管理流程，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，提供坚强的政治保障、纪律保障。
优化完善大监督体系。坚决践行“两个责任”、“1410”、“三抓三管”等要求，将监督融入企业治理的各个环节，编制完善“一图四清单”，大力开展“五责联述”，形成专业性、整体性、针对性为一体的全方位大监督体系。
党建与业务有效融合。推出“作风再强化，能力再提升”干部课堂，大力弘扬“严细实”工作作风，将学习成果转化为推进工作实效。扎实开展党纪学习教育，提高政治站位，力求成效转化，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

第二部分 2025 年工作安排
2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好
开局打牢基础的重要之年。
回顾资本市场：2024 年 4 月 12 日，国务院时隔 10 年再次出
台新“国九条”，制定了资本市场高质量发展中长期路线图，明确了强监管、防风险、促高质量发展的一揽子政策措施。9 月 26日，中央政治局会议一揽子增量政策落地实施，重点围绕稳定房地产市场和资本市场两大经济核心展开，全力推进防风险、强监管、促发展，稳市场、稳信心、稳预期。中国证监会持续推动新“国九条”落地见效，制定修订了50多项制度规则，形成了“1+N”政策体系，推动资本市场呈现出积极的、深刻的变化。
展望行业发展：在“十四五”期间，煤炭行业尚可维持供需大致平衡。但在双碳目标下，新能源、可再生能源快速发展，煤炭需求逐步放缓，煤电企业面临低碳转型的长期挑战，煤炭行业将进入存量博弈阶段，只有“人努力、资源足、强经营、善管理、服务优”的龙头公司才能长期健康发展。
2025 年，公司的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实山西省委省政府关于推动高质量发展的各项任务，严格遵循中国证监会“两强两严”的监管要求，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，统筹做好“党建统领、
安全环保、高效生产、经营管控、规范运作、资本运作”六项主要工作，争做高质量发展窗口示范排头兵，为早日实现国际炼焦煤市场领军级企业的宏伟目标贡献新的力量