西部材料:西部材料2024年度董事会工作报告

西部金属材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司总体情况回顾
（一）2024 年公司主要经营情况
1.积极推进生产经营重点工作
持续优化产品结构，提高高附加值产品占比。报告期内海洋工程、舰船、核电、外贸等领域的订货额保持增长，其中海洋舰船领域、核电领域、外贸领域相关产品大幅增长。
完成了“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”建设和“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”建设，启动了“航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目”建设，将进一步巩固公司在相关优势领域的产业地位，增强核心竞争力。
组建军工市场委员会、核电市场委员会、氢能市场委员会、国际市场委员会，发挥公司整体优势，强化资源共享，系统开发新产品，拓展新领域，抢占新市场，全年新增客户 68 家，新产品新领域订货额突破 6 亿元。
2.持续加强创新研发工作
不断加大研发投入，创新能力持续增强。公司全年投入研发经费 1.73 亿元，占营业收入比例的 5.89%。开设 61 项自主研发课题，强化对重点研发课题的评审与考核，优化研发工作的针对性和有效性。积极推动精密铸件、氢能关键材料等相关研发成果转化和产业化。
3.着力推进人才队伍建设
调整优化干部结构，全年调整干部岗位 18 名，公司各控股子公司经营层中博士及在读博士占比达到 46%，年轻干部近 70%。持续加强人才外引内培，新入职博士 16 人，硕
士 25 人。
4.积极推进资本运营工作
完成控股子公司西部钛业公司增资扩股、瑞福莱公司股权结构优化调整以及西材三川公司增资扩股和股权转让等工作，有效优化了子公司的资本结构，增强了子公司的发展活力与竞争力，为公司未来的战略布局和持续发展夯实了基础。
5.持续推进数字化平台建设
报告期内，公司积极推动企业资源计划系统（ERP）和制造执行系统（MES）的持续优化，通过将商业智能（BI）报表贯穿于生产、运营、管理的各个环节，实现了数据的实时收集、分析与呈现，为管理决策提供有力的支撑。此外，公司致力于打造信息化与网络安全的一体双翼，加强网络安全防护体系建设，提高系统的安全性和稳定性。
（二）优化董事会架构，完善公司治理结构
2024 年 7 月，公司圆满完成董事会结构优化调整，董事会人数由 12 人调整至 9 人，
并同步调整公司董事会专门委员会。进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，为科学决策提供了有力保障。
（三）强化内部控制工作，有效防控风险
2024 年，公司董事会密切关注内外部经济形势的动态变化，及时进行跟踪、深入分析与精准研判。在此基础上，积极推动公司全面贯彻 “降应收、去库存、控投资、严支出”的要求，规范开展内控工作，着重强化对子公司管理、重大投资、预算管理等内部控制重点领域的风险控制，有效防控风险，确保公司运营稳健，实现可持续发展目标。
2024 年，公司经营性现金流净额达 4.27 亿元，同比增长 79.91%，资产负债率保持在 50%
以下。
二、董事会 2024 年度日常工作情况
（一）召集股东大会情况
2024 年度，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开 6次股东大会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案
2024 年第一次临时 2024 年 01 月 04 日 《关于 2020 年非公开发行股票募投项
股东大会 目节余募集资金永久补充流动资金的

议案》等 5 项议案
2024 年第二次临时 2024 年 02 月 22 日 《关于 2024 年度日常关联交易预计额
股东大会 度的议案》
2023 年度股东大会 2024 年 04 月 29 日 《2023 年度董事会工作报告》等 9 项议
案
2024 年第三次临时 2024 年 07 月 18 日 《关于调整公司董事会的议案》等 5 项
股东大会 议案
2024 年第四次临时 2024 年 09 月 19 日 《2024 年中期现金分红方案》
股东大会
2024 年第五次临时 2024 年 11 月 15 日 《关于选聘2024年度审计机构的议案》
股东大会
（二）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开 9 次董事会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案
第八届董事会第七 2024 年 01 月 31 日 《关于 2024 年度日常关联交易预计额
次会议 度的议案》等 2 项议案
第八届董事会第八 2024 年 03 月 29 日 《2023 年度董事会工作报告》等 13 项
次会议 议案
第八届董事会第九 2024 年 04 月 29 日 《2024 年第一季度报告》
次会议
第八届董事会第十 2024 年 06 月 28 日 《关于调整公司董事会的议案》等 6
次会议 项议案
第八届董事会第十 2024 年 07 月 18 日 《关于调整公司董事会专门委员会的
一次会议 议案》等 3 项议案
第八届董事会第十 2024 年 08 月 29 日 《2024 年半年度报告及摘要》等 4 项
二次会议 议案
第八届董事会第十 2024 年 10 月 30 日 《2024 年第三季度报告》等 4 项议案
三次会议
《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金
第八届董事会第十 2024 年 12 月 18 日 属材料股份有限公司终止向不特定合
四次会议 格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市申请的议案》
第八届董事会第十 2024 年 12 月 30 日 《关于 2025 年度日常关联交易预计额
五次会议 度的议案》等 2 项议案
（三）各专门委员会会议召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专
门委员会，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 3 次会议。具体情况如下：
委员会名称 会议 召开日期 会议内容
次数
战略委员会 1 2024年06月25日 审议《关于控股子公司西部钛业有限责任
公司增资扩股的议案》
审议《2023 年度财务报告》《注册会计
师与治理层的沟通函》《公司 2023 年内
部控制自我评价报告》《公司董事会审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履职情
2024年03月28日 况评估及履行监督职责情况的报告》《公
司审计合规部 2023 年度工作总结》《公
司审计合规部 2024 年度工作计划》，听
取了会计师事务所对年报审计情况的汇
审计委员会 5 报
2024年04月29日 审议《公司 2024 年第一季度财务报告》
审议《公司 2024 半年度财务报告》《公
2024年08月27日 司关于启动选聘审计机构的议题》《公司
会计师事务所选聘竞争性磋商文件》
审议《关于选聘 2024 年度审计机构的议
2024年10月29日 案》《2024 年第三季度财务报告》《关
于 2024 年第三季度计提资产减值准备的
议案》
2024年12月06日 审议《公司 2024 年年报审计计划》
2024年06月25日 审议《关于提名第八届董事会非独立董事