国科天成:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-022
国科天成科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月
22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年
年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股
东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（2025-012）。
2025 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，该等议案尚需提请公司股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东罗珏典先生于 2025 年 4 月28 日向公司董事会提交了《关于提请 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经核查，截至本公告披露日罗珏典先生直接持有公司股份14,698,913 股，占总股本的 8.19%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东大会有关
事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:00。
（2）网络投票日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会
客厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于<2024 年度董事会工作报 √
告>的议案》
2.00 提案 2《关于<2024 年度监事会工作报 √
告>的议案》
3.00 提案 3《关于 2024 年年度报告全文及 √
其摘要的议案》
4.00 提案 4《关于<2024 年度决算及 2025 √
年度财务预算报告>的议案》
5.00 提案 5《关于<2024 年度利润分配方 √
案>的议案》
6.00 提案 6《关于<2024 年度独立董事述职 √
报告>的议案》

提案 7《关于续聘致同会计师事务所
7.00 （特殊普通合伙）为公司审计机构的 √
议案》
8.00 提案 8《关于<2025 年度董事薪酬方 √
案>的议案》
9.00 提案 9《关于<2025 年度监事薪酬方 √
案>的议案》
10.00 提案 10《关于 2025 年度公司及子公司 √
申请综合授信额度的议案》
11.00 提案 11《关于公司符合向不特定对象 √
发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 提案 12《关于公司向不特定对象发行 √逐项审议的子议案数：
可转换公司债券方案的议案》 21 个
12.01 本次发行证券的种类 √
12.02 发行规模 √
12.03 债券票面金额和发行价格 √
12.04 可转债期限 √
12.05 票面利率 √
12.06 还本付息的期限和方式 √
12.07 转股期限 √
12.08 转股价格的确定及其调整 √
12.09 转股价格向下修正条款 √
12.10 转股数量的确定方式 √
12.11 赎回条款 √
12.12 回售条款 √
12.13 转股年度有关股利的权属 √
12.14 发行方式及发行对象 √
12.15 向原股东配售的安排 √
12.16 债券持有人会议相关事项 √
12.17 募集资金用途 √
12.18 募集资金存管 √
12.19 担保事项 √
12.20 评级事项 √
12.21 本次发行方案的有效期 √
13.00 提案 13《关于<公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券预案>的议案》
提案 14《关于<公司向不特定对象发行
14.00 可转换公司债券的论证分析报告>的议 √
案》
提案 15《关于<公司向不特定对象发行
15.00 可转换公司债券募集资金运用的可行 √
性研究报告>的议案》
16.00 提案 16《关于公司前次募集资金使用 √

情况报告的议案》
提案 17《关于向不特定对象发行可转
17.00 换公司债券摊薄即期回报、采取填补 √
措施及相关主体承诺的议案》
18.00 提案 18《关于<向不特定对象发行可转 √
换公司债券持有人会议规则>的议案》
19.00 提案 19《关于公司未来三年（2025- √
2027 年）股东分红回报规划的议案》
提案 20《关于提请股东大会授权董事
20.00