科力远:科力远关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-028
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事蒋卫平先生作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的
2024 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-024）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度审计委员会述职报告 √
4 2024 年度内部控制评价报告 √

5 2024 年年度报告和年度报告摘要 √
6 2024 年度财务决算报告 √
7 2025 年度财务预算报告 √
8 2024 年度利润分配方案 √
9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
10 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授 √
信额度的议案
11 关于 2025 年度对外担保预计额度的议案 √
12 关于计提资产减值准备的议案 √
13 关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的议案 √
14 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
15 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
16 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案
17 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 √
18 关于补选董事的议案 √
19 关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及 √
其摘要的议案
20 关于《2025 年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票 √
期权激励计划有关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 17 已经第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
议案 18 已经第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025
年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
议案 19 至议案 21 已经第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次
会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 16、19、20、21
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8-21
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 14、15、19、20、21
应回避表决的关联股东名称：议案 14 及议案 15：基于谨慎性原则，涉及董
事、监事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。议案 19-21：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600478 科力远 2025/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三），上午 9：00—11：30，下午 13：30
—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。
六、 其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：李小涵
联系电话：0731-88983638
邮箱：corun@corun.com
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度审计委员会述职报告
4 2024 年度内部控制评价报告
5 2024 年年度报告和年度报告摘要
6 2024 年度财务决算报告
7 2025 年度财务预算报告
8 2024 年度利润分配方案
9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
10 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构
申请授信额度的议案
11 关于 2025 年度对外担保预计额度的议案
12 关于计提资产减值准备的议案
13 关于 2025 年开展商品期货套期保值业务
的议案

14 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
15 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事