兆威机电:2024年度董事会工作报告

深圳市兆威机电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国
证券法》（以下简称证券法）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下：
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年，公司实现营业收入 152,459.86 万元；实现营业利润 24,649.01 万元；实现利润
总额 24,439.15 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 22,509.43 万元。截止报告期末，公司总资产 412,191.03 万元，比上年同期增长 8.36%，归属于上市公司股东的净资产 322,621.08万元，较上年增长 4.49%。
二、公司董事会 2024 年度日常履职情况
（一）2024 年董事会会议召开情况
公司董事会严格按照公司法、证券法和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召
集、召开董事会会议。2024 年，公司共召开董事会会议 10 次，审议通过议案 41 项，全部董
事均亲自出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案进行了认真审议和审慎决策，并由董事会组织有效实施。
各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 会议议案
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
1 2024.3.28 第二届董事会第二 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
十四次会议
关于 2023 年度总经理工作报告的议案

序号 会议日期 会议名称 会议议案
关于 2023 年度财务决算报告的议案
关于 2023 年度利润分配预案的议案
关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案
关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票
期权的议案
关于 2023 年度董事、高级管理人员绩效考核情
况及其 2024 年度薪酬方案的议案
关于对独立董事独立性自查情况的议案
关于对会计师事务所的履职情况评估报告的议
案
关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案
关于暂不召开 2023 年年度股东大会的议案
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2 2024.4.16 第二届董事会第二 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
十五次会议
关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3 2024.4.24 第二届董事会第二 关于 2024 年第一季度报告的议案
十六次会议
关于选举公司第三届董事会董事长的议案
关于选举公司第三届董事会副董事长的议案
关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员
4 2024.5.8 第三届董事会第一 的议案
次会议
关于聘任公司总经理的议案
关于聘任公司副总经理的议案
关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案
第三届董事会第二 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案
5 2024.7.23 次会议 关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议
案

序号 会议日期 会议名称 会议议案
关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励
6 2024.8.7 第三届董事会第三 计划实施考核管理办法》的议案
次会议 关于提请股东会授权董事会办理 2024年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
关于提请召开 2024年第二次临时股东会的议案
关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
7 2024.8.26 第三届董事会第四 专项报告的议案
次会议
关于公司董事会秘书调整的议案
关于制定《舆情管理制度》的议案
8 2024.8.28 第三届董事会第五 关于向 2024年股票期权与限制性股票激励计划
次会议 激励对象授予股票期权与限制性股票的议案
9 2024.10.28 第三届董事会第六 关于 2024 年第三季度报告的议案
次会议
关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议
案
第三届董事会第七 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
10 2024.12.11 次会议 关于使用自有资金进行现金管理的议案
关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案
关于提请召开 2024年第三次临时股东会的议案
（二）2024 年股东会会议召开情况
公司董事会严格按照公司法、证券法和《公司章程》的有关规定，秉持对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，及时向股东会汇报工作，2024 年公司共召集、召开 4 次股东会，审议通过的议案共 20 项。
各次股东会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 会议议案
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
关于 2023 年度财务决算报告的议案
关于 2023 年度利润分配预案的议案
关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
1 2024.5.8 2023 年年度股东会 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
议案
关于 2023 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其
2024 年度薪酬方案的议案
关于 2023