宏工科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-011 号
宏工科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》经公司 2025 年 4 月
28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司 2024 年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月
20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日
（七）出席对象
1、有权出席 2024 年年度股东大会的 A 股股东为 2025 年 5 月 15
日（股权登记日）下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年
度股东大会上进行述职。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交
叉口公司 1 号门综合楼 108 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √
6.00 《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供 √
担保的议案》
10.00 关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理 √
工商变更登记的议案
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网
披露，内容详见《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作
报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》
《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》《关于
2024 年度利润分配预案的公告》《关于续聘 2025 年度审计机构的公
告》《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨为子公司提供
担保的公告》《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第 1.00 项到第 8.00 项为普通决议案，须获得出席会议
的股东所持表决权过半数通过；议案第 9.00 项到第 10.00 项为特别
决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议
案 5.00 关联股东需回避表决。

2、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-
16:30
（三）登记地点：东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号 B 栋证券法务部
（四）会议联系方式
联系电话：0769-82361936

联系人：黎孔梅
电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
通讯地址：东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429 号 B 栋
证券法务部
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票
（二）提案设置及表决意见
1、提案设置
本次会议提案与《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9：25，9:30-11:30
下午 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托
________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份
有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
备 注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏 ——
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √
6.00 《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
8.00 《关于