生意宝:独立董事2024年度述职报告(李蓥)

浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
本人（李蓥）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》
及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2024年度工作中，
恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
李蓥，女，1964 年出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾担任浙
江瑞华律师事务所律师助理、办公室主任，浙江中瑞会计师事务所部门经理、浙
江万邦会计师事务所高级经理、浙江崇德会计师事务所常务副总经理、浙江至诚
会计师事务所主任会计师助理、浙江普华会计师事务所副主任会计师，于 2016
年 3 月起担任普华资本投后部负责人及投后总监直至 2019 年 6 月退休。
作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事的年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年，公司共召开 4 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席公司董事
会会议和股东大会的具体情况如下：
应参加董事 现 场 出 以通讯方式 是否连续两次未 出席股东大会
独立董事姓名 缺席次数 委托出席次数
会次数 席次数 出席次数 亲自出席会议 次数
李蓥 4 4 0 0 0 否 1
2024 年度履职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，会议召开前，
对会议文件及相关材料进行了深入了解和研究，与公司管理层及有关部门进行沟通，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上，本人认真审议了各项议案，与其他董事、监事、高级管理人员等进行充分交流，积极运用自身的专业知识和经验，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化建议，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2024年度履职期间对董事会会议审议的所有议案均投赞成票。本人认为：2024 年度履职期间，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等程序均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、董事会审计委员会
2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，组织召开了 5 次会议，
具体内容如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第六届董事会审计委员会 审议并通过了：《公司内审部
2024 年 02 月 26 日 2023 年度内部审计报告》。
2024 年第一次会议
审议并通过了：1、《公司 2023
年度财务决算报告》；2、《关
于公司 2023 年度利润分配的
预案》；3、《公司 2023 年年
度报告及摘要》；4、《关于
续聘 2024 年度审计机构的议
第六届董事会审计委员会 案》；5、《公司 2023 年度内
2024 年 04 月 26 日 部控制的自我评价报告》；6、
2024 年第二次会议 《公司 2024 年第一季度报
告》；7、《关于继续开展商
品期货套期保值业务的议
案》；8、《关于会计政策变
更的议案》；9、《公司内审
部 2024 年第一季度工作报
告》。
第六届董事会审计委员会 审议并通过了《关于增加商品
2024 年 06 月 07 日 期货套期保值业务保证金额
2024 年第三次会议 度的议案》。
第六届董事会审计委员会 审议并通过了：1、《公司 2024
2024 年 08 月 29 日 年半年度报告及摘要》；2、
2024 年第四次会议 《公司内审部 2024 年第二季
度工作报告》。
第六届董事会审计委员会 审议并通过了：1、《公司 2024
2024 年 10 月 29 日 年第三季度报告》；2、《公
2024 年第五次会议 司内审部 2024 年第三季度工
作报告》。
2、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 1 次会议，
具体内容如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第六届董事会薪酬与考核委 审议并通过了《2023 年度公
2024 年 04 月 26 日 司高管薪酬情况的意见》。
员会 2024 年第一次会议
3、董事会提名委员会
2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，参加了 1 次会议，具体
内容如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第六届董事会提名委员会
2024 年 10 月 29 日 年度例会
2024 年第一次会议
4、独立董事专门会议
2024 年度，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无
故缺席的情况发生，具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
审议并通过了：1、《关于公
司 2023 年度利润分配的预
第六届董事会独立董事专门 案》；2、《关于继续开展商
2024 年 04 月 26 日 品期货套期保值业务的议
会议 2024 年第一次会议 案》；3、《公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规
划》。
第六届董事会独立董事专门 审议并通过了《关于增加商品
2024 年 06 月 07 日 期货套期保值业务保证金额
会议 2024 年第二次会议 度的议案》。
第六届董事会独立董事专门 审议并通过了《关于接受关联
2024 年 08 月 29 日 方无偿担保的议案》。
会议 2024 年第三次会议
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，我与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
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