永和智控:永和智控2024年度董事会工作报告

永和流体智控股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2024 年度的工作进行总结以及对 2025 年的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东大会审议批准。
一、报告期内公司经营情况
报告期内，公司稳健发展阀门水暖管件业务、肿瘤精准放射治疗业务。但受产品降价、原材料价格上涨等影响，公司阀门管件业务收入及毛利有所下降；其他板块业务收入较去年同期下降，但仍需承担较高的折旧费用和人工成本，导致产生较大亏损；另公司长期资产及收购医院资产产生的商誉产生较大减值。综上，公司整体营业收入、净利润较上年同期下降。
报告期内，公司实现营业总收入 82,316.05 万元，较上年同期下降 13.19%；
实现利润总额-34,237.25 万元，较上年同期下降 86.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-29,725.46 万元，较上年同期下降 90.42%。本报告期内，重点开展了以下工作：
1、持续优化生产工序，推行机器换人计划
坚持打造优质的产品质量，持续推行阀门管件生产工序的改造升级，对原来的工艺锻造流程进行部分合并，改进原料配比技术和废料的回收工艺，最大化提升产品的经济效益。对部分车间实施机器人技术改造，通过投入的机械化手臂，全智能化的完成工艺流程操作，有效提升信息化、自动化、智能智造水平。
2、深化产品布局，提升市场竞争实力
2024 年，公司阀门管件的产业平台永和科技与浙江浩海管业有限公司共同设立泰国公司生产紫铜管件。经过一年的准备，已完成筹建开始小批量试产，使公司快速拥有了紫铜管件产线，提升了公司的竞争力。
3、提升区域服务及辐射能力

旗下医院通过与区域内龙头医院签订医联体、与周边基层医疗机构签订双向
转诊协议，向上通过进修学习，提升了院内诊疗水平和服务能力，向下通过肿瘤
诊疗技术输出，提升了基层医疗机构的肿瘤诊疗能力，完善了分级诊疗体系。
4、提升医疗服务质量，满足高端医疗服务需求
大力引进省内外优秀肿瘤医疗专家，充实医疗团队。优化就医流程，设立
VIP 诊疗专区，为患者提供舒适的就医环境和专属的医疗服务，满足了高端医疗
服务需求。
5、提升各医院的区域品牌影响力
利用新媒体平台发布 150 余篇科普文章和治疗案例，加强与患者和公众的互
动交流，提升了下属各连锁医院在区域内的知名度和美誉度。
二、2024年董事会主要工作
（一）董事会召开情况
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规
章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，
董事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议具体情况如下：
时间 会议名称 会议召 审议通过议案
开方式
1、《2024 年度公司董事、监事薪酬方案》；
2、《2023 年度总经理工作报告》；
3、《2023 年度董事会工作报告》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
5、《2023 年度利润分配预案》；
6、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
7、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》；
2024 年 04 月 第五届董事会第十次 现场结合 9、《关于 2024 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》；
26 日 会议 通讯表决 10、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
11、《公司 2024 年第一季度报告》；
12、《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》；
13、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》；
14、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件部分成就的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》；
16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 08 月 第五届董事会第十一 现场结合 1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
28 日 次会议 通讯表决

1、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供
2024 年 09 月 第五届董事会第十二 担保的议案》；
23 日 次临时会议 通讯表决 2、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供
担保的议案》；
3、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 第五届董事会第十三 现场结合 1、《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权
17 日 次临时会议 通讯表决 及债权的议案》。
2024 年 10 月 第五届董事会第十四 1、《关于豁免第五届董事会第十四次临时会议提前通知的议案》；
22 日 次临时会议 通讯表决 2、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》；
3、《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 第五届董事会第十五 现场结合 1、《公司 2024 年第三季度报告》。
29 日 次会议 通讯表决
2024 年 11 月 第五届董事会第十六 通讯表决 1、《关于豁免第五届董事会第十六次临时会议提前通知的议案》；
05 日 次临时会议 2、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。。
2024 年 12 月 第五届董事会第十七 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
11 日 次临时会议 现场表决 2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
3、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公
司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，
认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
（三）董事会下属委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》
和公司《董事会各专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各
自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如
下：
1、战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、
法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中
长期发展战略规划、资产出售等事项进行研究并提出建议。
2、审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、
法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告，对相关财
务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极
了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问

题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。
3、提名委员会
公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、
法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章
程》等规章制度，持续研究与关注公司董事会人员结构、董事和高级管理人员任
职情况等。经提名委员会核查，认为公司董事和高管人员2024年没有发生违规履