贝因美:监事会决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-024
贝因美股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鲍
晨女士召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日召开，采用现场方式召开、表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人
员、董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
经审查，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，审慎计提各项减值，符合公司的实际情况，计提、核销后能够更加准确地反映公司的资产状况。我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的议案。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告
编号：2025-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》。
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》。
公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本 1,080,043,333 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开股东大会。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）和同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2024 年年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024 年年度报告》，程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
为保障公司生产经营的正常运行，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审查，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意本议案。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-
027）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
7、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划未达到行权条件暨注销相关股票期权的议案》。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期股票期权激励计划未达到行权条件暨注销相关股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。
公司监事会对拟注销的股票期权数量及涉及激励对象名单发表审核意见：根据《第二期股票期权激励计划》的规定，由于公司 2024 年度业绩指标未达成首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期的业绩考核条件，监事会对拟注销的人员名单和数量进行了审核。公司已就审议注销部分已获授的股票期权事项履行了必要的审批程序，相关审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对829.498万份股票期权进行注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
9、审议通过了《2025 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2025 年第一季度报告》，程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
10、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
经审查，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引——会计类第 3 号》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次前期会计差错更正的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次前期会计差错更正事项。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-032），及更正后的定期报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日