东尼电子:东尼电子2024年年度股东大会会议材料

浙江东尼电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 9 日
目录
2024 年年度股东大会须知......2
2024 年年度股东大会议程......4
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年度报告全文及摘要......15
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......16
议案五：公司 2024 年年度利润分配方案......21
议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......23议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案......26
议案八：关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案......27
议案九：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案......28
议案十：关于修订公司章程的议案......32
浙江东尼电子股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次股东大会秘书处设在公司董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司 2025 年 4 月 19 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的《东尼电子关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
6、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表
决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
8、本次股东大会见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
浙江东尼电子股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:00
地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室
会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603595 东尼电子 2025/4/30
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
主持人：沈晓宇董事长
一、主持人宣布大会正式开始。
二、主持人宣布与会股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。
三、主持人组织与会股东推举本次大会的计票、监票人。
四、逐项审议下列议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度报告全文及摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2024 年年度利润分配方案
6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案
的议案
8 关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案
9 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
10 关于修订公司章程的议案
五、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。
六、与会股东对各项议案进行投票表决。
七、休会，统计现场及网络表决结果。
八、主持人宣布表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、签署股东大会决议和会议记录。
十二、主持人宣布本次股东大会结束。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及代表：
现将董事会 2024 年的工作情况汇报如下：
一、概述
2024 年公司在 2023 年的基础上不断完善的法人治理体系，公司股东大会、
董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行管理和经营决策与监督，董事会四大专门委员会规范运作，审计工作促进了内控规范和财务管理水平持续提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。
同时，在公司全体员工的共同努力下，管理团队严格落实年初制定的发展战略和规划，克服了业务发展中的各种不利因素，不断挖掘内生成长动力，强化内部管理，产品和客户结构进一步优化，为企业未来的持续发展奠定了基础。2024年，公司消费电子、医疗等各业务的毛利额较上年同期均有增长；资产减值损失大幅减少；研发费用下降；非经常性损益大幅增长。综上，公司净利润实现扭亏为盈。全年公司营业收入 198,075.27 万元，同比增长 7.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,151.79 万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,501.81 万元，同比增长 86.52%。
二、主营业务分析
1. 报告期内，公司主要经营成果情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 2023 年
营业收入 198,075.27 183,639.10
其中：主营业务收入 183,773.64 171,490.26
主营业务成本 148,275.66 152,181.72
主营业务毛利 35,497.97 19,308.54
主营业务综合毛利率 19.32% 11.26%
营业利润 -14,623.99 -98,130.58
利润总额 -8,373.97 -98,073.81
归属于上市公司股东的净利润 1,151.79 -60,721.83
净利率 0.58% -33.07%

2. 收入：
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重略有下滑，但主营业务依然突出。公司其他业务收入主要为材料销售收入、三期厂房出租收入等。
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度
金额 比例 金额 比例
主营业务收入 183,773.64 92.78% 171,490.26 93.38%
其他业务收入 14,301.63 7.22% 12,148.85 6.62%
总计 198,075.27 100.00% 183,639.10 100.00%
3. 成本：
报告期内，公司直接材料占成本的比重为 63.06%，是成本的主要构成，公司生产所需的原材料主要包括纯铜线、合金线、油漆、防弹丝、铜铝带、极耳胶、胶带、纳米晶、金刚线、钨粉、金刚石微粉、EVA\POE 粒子、发泡粒子、碳化硅粉等；公司直接人工占成本的比重为 16.22%，主要是生产人员的工资及绩效奖金；公司燃料及动力、制造费用占成本的比重为 20.72%，主要为生产设备的折旧费和电费等能源耗用等。整体来看，公司 2024 年度直接材料占比下降，其余各项成本构成项目占比均有上升。
单位：万元