上海物贸:关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－014
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开
第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<上海物资贸易股份有限公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6 号）、《上市公司股东会议事规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的公司制度将同时废止。
在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了全面修订，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在提交公司 2024 年年度股东大会审议批准之后生效并实施。
根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，本公告所涉“《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订前后对照稿”（附后）仅就重要条款的修订对比进行列示，其余只涉及部分文字表述
的调整内容不再逐一比对。
《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》（2025 年修订）全文详见公司同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
《上海物资贸易股份有限公司章程》修订前后对照稿
修订前条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2 第二条 第三款 《公司法》颁布实施后，根据 第二条 第三款 《公司法》颁布实施后，根
国务院国发（1995）17 号《关于原有限责任公 据国务院国发（1995）17 号《关于原有限责
司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司 任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和
法＞进行规范的通知》和国家体改委、国家国 国公司法＞进行规范的通知》和国家体改委、
资局体改（1995）117 号《关于做好原有股份有 国家国资局体改（1995）117 号《关于做好
限公司规范工作的通知》及上海市体改委、上 原有股份有限公司规范工作的通知》及上海
海市国资办、上海市财政局、上海市工商局（96） 市体改委、上海市国资办、上海市财政局、
第 016 号《关于贯彻国务院（1995）17 号文的 上海市工商局（96）第 016 号《关于贯彻国
实施意见》对本公司进行了规范，并于 1997 年 务院（1995）17 号文的实施意见》对本公司
4 月依法履行了重新登记手续。 进行了规范，并于 1997 年 4 月依法履行了重
新登记手续。公司在上海市市场监督管理局
登 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913100006072619284 的《营业执照》。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
4 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
5 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
6 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 股东、董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
7 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
9 第十九条 公司发起人为上海物资（集团）总公 第二十条 公司发起人为上海物资（集团）总
司。 公 司 ， 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
18,987.25 万股、面额股的每股金额为 1 元。
其中：内资股 13,987.25 万股，境内上市外
资股 5,000 万股。
10 第二十条 公司股份总数为 495,972,914 股，公 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
司的股本结构为：内资股 396,147,908 股，境 495,972,914 股，公司的股本结构为：内资
内上市外资股 99,825,006 股。 股 396,147,908 股 ， 境 内 上 市 外 资 股
99,825,006 股。
11 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股