华资实业:华资实业关于追加2025年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-021
包头华资实业股份有限公司
关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次交易无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，交易符合相关法规的规定。
● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，本次交易不会对公司独立性产生影响。
2025 年 4 月 15 日，公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛
泰创发”）与滨海创发（深圳）贸易有限公司、李延永、张文国、滨州中裕食品有限公司（以下简称“中裕食品”）之全资子公司滨州中裕科技投资发展有限公司（以下简称“中裕科技投资”）签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之增
资协议》（以下简称“增资协议”）。2025 年 4 月 23 日，前述事项完成了工商
变更登记，中裕科技投资成为了盛泰创发的控股股东，公司的实际控制人变更为
宋民松先生。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露
的《关于公司控股股东完成增资工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（编号：临 2025-019）。
因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）拟与中裕食品及其控制的滨州中谷维食品有限公司（以下简称“中谷维”）、滨州满宇能源发展有限公司（以下简称“满宇能源”）发生日常关联交易，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年3月28日，公司召开第九届董事会第十三次会议，全体董事出席了本次会议，全体非关联董事审议通过了《关于公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-008）。
2025年4月28日，公司召开第九届董事会第十四次会议，全体董事出席了本次会议，全体非关联董事审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。
本次追加日常关联交易事项在提交董事会审议前，全体独立董事召开2025年独立董事第二次专门会议，全体独立董事发表了同意意见：经审慎核查，公司本次发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
（二）《增资协议》签署前 12 个月，公司及子公司与中裕食品及其控制的下属企业发生的交易情况：
交易类别 交易对方 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日至 小计（万
2024 年 12 月 31 日 2025 年 4 月 14 日 元）
销售商品 滨州中谷维食品 34.17 9.23 43.40
有限公司
购买燃料、动 滨州满宇能源发 3,042.78 703.74 3,746.52
力 展有限公司
合计（含税） 3,789.92
上述交易均为子公司裕维生物发生的交易，是裕维生物开展业务正常需要，交易遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
（三）日常关联交易预计金额和类别
1、前次预计情况：公司与内蒙古麦便利超市有限公司预计发生设备等资产
出租 65.00 万元，代收代付水电气费 60.00 万元，提供劳务共享服务 650.00 万
元，食堂食材采购 90.00 万元，共计预计日常关联交易 865.00 万元（含税）。
2、本次追加情况：自 2025 年 4 月 15 日至 12 月 31 日， 公司及子公司与中
裕食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下：
本年年初至
占同 关联关系确 上年实际 本次预计金额
关联交 本次预计 类业 认日与关联 发生金额 占同类 与上年实际发
易类别 关联人 金额（万 务比 人累计已发 （万元） 业务比 生金额差异较
元）（含税） 例（%） 生的交易金 （含税） 例（％） 大的原因
额（万元）（含
税）
滨州中谷 预期市场需求
销售商 维食品有 136.00 0.66 9.23 48.86 0.24 增加
品 限公司
小计 136.00 0.66 9.23 48.86 0.24
滨州中裕
购买原 食品有限 2,415.00 5.20 0 0 0 不适用
材料 公司
小计 2,415.00 5.20 0 0 0
滨州满宇 预期市场需求
购买燃 能源发展 4,503.00 40.40 703.74 3,962.79 58.46 增加，从而生
料、动 有限公司 产动力需求增
力 加
小计 4,503.00 40.40 703.74 3,962.79 58.46
合计（含税） 7,054.00 712.97 4,011.65
在上述预计总额范围内，可根据实际情况在中裕食品及其控制的下属企业内
调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中裕食品
企业名称：滨州中裕食品有限公司
法定代表人：王艳波
注册资本：8,606.7578 万元
成立日期：2003 年 10 月 31 日
企业信用代码：91371600757494196K
企业地址：山东滨州工业园区梧桐五路 91 号
经营范围：动物饲养；生猪屠宰；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；
食品生产；粮食加工食品生产；主要农作物种子生产；酒制品生产；工业酒精销
售；危险化学品生产；危险化学品经营；酒类经营；消毒剂生产（不含危险化学
品）；燃气经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；乳制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；饮料生产；电气安装服务；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食品进出口；货物进出口；智能农机装备销售；电气设备销售；五金产品零售；农副食品加工专用设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；保温材料销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；食品添加剂销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；日用品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；保健食品（预包装）销售；酒店管理；土地调查评估服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：宋民松先生持有中裕食品 83.0743%股权。
2、中谷维
企业名称：滨州中谷维食品有限公司
法定代表人：程维新
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2022-10-14
企业信用代码：91371602MAC1PG2Q56
企业地址：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰二路 88 号金城家园 2
号楼 303 室
经营范围：许可项目：食品销售；粮食加工食品生产；食品生产；小食杂；食品添加剂生产；食品小作坊经营；调味品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；保健食品（预包装）销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：滨州中谷麦业有限公司持有其 100%股份，滨州中裕食品有限公司持有滨州中谷麦业有限公司 51.8182%股份。
3、满宇能源
企业名称：滨州满宇能源发展有限公司
法定代表人：苗朝晖
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2022-07-27
企业信用代码：91371602MABTBDEK1G
企业地址：山东省滨州市滨城永莘路 189 号山东滨城国家农业科技园区办公楼 208
经营范围：一般项目：生物质能技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加工；生物化工产品技术研发；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：滨州中裕食品