轻纺城:轻纺城2024年年度股东大会会议材料

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二○二五年五月八日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2025年4月18日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2025-010号公告。
现场会议时间：2025年5月8日下午14:30
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室
网络投票时间：自2025年5月8日至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2025年4月30日
会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600790 轻纺城 2025/4/30
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
会议主持人：公司董事长潘建华先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司董事会秘书钱自强宣读本次股东大会（现场）会议须知。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2024 年度利润分配及资本公积转 √
增方案》
5 《关于<公司 2024 年年度报告全文及其摘 √

要>的提案》
6 《关于续聘会计师事务所的提案》 √
7 《关于独立董事津贴标准的提案》 √
8 《关于外部董事、监事津贴标准的提案》 √
9 《关于公司向相关金融机构申请综合授信 √
及为下属子公司担保的提案》
此外，独立董事还将向大会作 2024 年度述职报告。
4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二五年五月八日
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2024 年年度股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决前，应当经过审议讨论。

九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二五年五月八日
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。
一、2024 年度经营成果与重点工作
（一）经营指标稳健增长
2024 年是充满压力和挑战的一年，国内与全球经济发展周期、地缘政治影响和技术创新冲击，带来了行业发展形势复杂和宏观市场预期不足的现实考验。在此形势下，公司深耕主业寻求破局之道，前瞻实践中探索行业未来，实现“基本盘”扎实稳固，新项目如虎添翼，全年实现营业收入 9.50 亿元，利润总额 3.06 亿元，归属母公司净利润 1.41 亿元。公司荣获“推动中小城市高质量发展特别贡献企业”“4A级物流企业”“浙江省第二批创新型中小企业”“高新技术企业”等荣誉，CB（资产担保债务融资）项目入选国家第二批盘活存量资产扩大有效投资典型案例、“东升路市场分公司 2023 年度经营管理情况专项审计”入选全省内部审计精品项目，ESG 评级跃升至 BBB 级。
（二）治理体系优化升级、提高投资者回报
报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，专门委员会会议 11 次。
董事会各专门委员会积极履职，发挥专业优势，有效提高了董事会决策的科学性。各位董事对定期报告涉及的财务、经营情况等内容进行认真审核，签署了书面确认意见书。2024 年，公司顺利完成第十一届董事会的换届工作，对董事候选人的任职经历、学历等情况进行了
审核，确保候选人资格合法依规，保障公司法人治理结构完善、高效。
同时，公司坚持以投资者为本，积极回报投资者，坚持落实稳健
长效现金分红，2023 年度，公司实施了每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税）的利润分配方案，并不断丰富投资者交流方式，积极组织投资者接待日、投资者座谈会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，提升信息披露透明度，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。
（三）“市场、数字、投资”三核驱动，构筑公司竞争力的三重护城河
公司围绕“市场、数字、投资”三大战略主线，全力打造纺织产业的“综合集成服务商”。公司深度激活市场、产业集群活力，借力数字化培育壮大新质新力，稳步推进对外投资和资本运作，持续增强发展后劲。
1、公司向市场要发展，产业集群活力焕发
一是加力市场运营，盘活资源存量。全力保障市场稳健运行，完成下属市场 7100 间营业房续租收费工作，做好物流过渡场地腾空关停。全面塑优创新创业环境，加快更新市场硬件形象，完成营业房招商 560 间，引育品质型商户 1100 家。促进隆市对接持续升温，走进国内外 30 余座纺织产业节点城市，开展“布行天下”系列活动 189场，举办韩国首尔自办展、摩洛哥对接会，充分发挥米兰展贸中心外贸桥梁作用，开展品牌女装订货会，带样参展米兰服装采购展。
二是深化划行归市，激活发展变量。落地东市场“中国时尚女装面料第一站”，遴选 40 家品牌旗舰店，推动市场、商户品牌价值提升；设立男装裤料专营区。促进产业链协同创新，建成纺织新材料中心，实现入驻企业签约 16 家，举办对接活动 24 场，助力产业链上下游无
缝对接。大力激活电商引擎，加快直播电商基地培育。
三是畅通经贸往来，拓展开放增量。优化跨境贸易服务，建设市场采购贸易联网信息平台、国际贸易物流平台，启用市场采购集货仓，完成市场采购贸易业务 5.88 万单，结关货值达 47.72 亿美元。扩容多式联运通道，落地“浙江 e 港通”模式，发展 CCA 业务，发货中欧
班列 1000 大箱、市场采购 2300 大箱、海铁联运 19.85 万标箱。培优
海外公共节点，正式启用中国轻纺城迪拜海外仓，仓储使用面积累计8400 平方米。
2、公司向数字要活力，新质新力培育壮大
一是打造促布成衣高能平台。充分融合柯桥面料、深圳设计、杭州电商三大产业优势，建成“梵诗优品”全球成衣选品中心，打造具有全球影响力的服装供应链平台，带动本地纺织企业向价值链中高端稳步迈进。
二是布局线上交易新型场景。上线“帘想家”窗帘交易小程序和数字样册小程序，启用在线交易处理、物流追踪及营销推广等核心功能。探索面料直播模式，开通“纺城甄选”面料直播间，完成直播500 场。
三是升级迭代网络平台体系。聚焦“网上轻纺城”“全球纺织网”提能升级，实现 7 大业务系统集成闭环，新增平台采购订单 1.3 万单、找布订单 5.3 万单，开展运营推广活动 25 场，实现平台服务与内容的全面提升。强化利可达智慧物流平台运营，实现 5 大市场集货点和分拣中心高效运行，累计吸引 200 家物流企业加盟，下单量达 47 万单，与 85 家托运部达成深度合作，全链路接入 8 家物流企业。
3、公司向投资要增量，发展后劲持续增强

一是项目建设跃上新台阶。轻纺数字物流港全力以赴赶进度，配套商务区和冷链区基本完工。携手专业服务公司开展招商合作。轻纺智谷数字工业园一期项目完成竣工验收，首批 14 家纺织后整理企业实现签约入驻，相关节能环保配套建设启动在即。纺织博物馆文化街区项目全力攻坚克难，完成项目入库、土地摘牌和概念性方案审定。
二是多元拓展开创新路径。以“国企的实力+民企的活力=企业的竞争力”的混改公式，加强国有企业混改运营，成立梵诗科技有限公司，增资入股纺都国际货代公司，探索纺织产业链上的业务增量，推动中服集团入主康养产业、农业生产配送等业务领域，业务版图进一步铺开。布局产业转型升级新方向，与 4 家行业头部企业进行战略合作签约，聚焦国际贸易、跨境支付、物流保障、信用赋能等