金风科技:关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-029
金风科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技第八届董事会第三十二次会议决议召开公司 2025 年第
一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一
次 H 股类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告），
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股
类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会及类别股东会议的议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30；
依次召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的A 股股东在 2025 年第一次临时股东大会上的网络投票视同其在 2025年第一次 A 股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025 年第一
次临时股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东会议（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、股权登记日及出席对象：
A 股股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

① 2025 年第一次临时股东大会：凡持有本公司 A 股股票，且于
2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2025 年第一次
临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2025
年 5 月 15 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司
本次 2025 年第一次临时股东大会；2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月
20 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
② 2025 年第一次 A 股类别股东会议：凡持有本公司 A 股股票，
且于 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2025 年
第一次 A 股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）2025 年第一次临时股东大会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 √作为投票对
议案》 象的子议案
数：（8）
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购 √
的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.07 回购股份的实施期限 √
1.08 本次回购股份事宜的具体授权 √
上述议案为公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第
十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载于
《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交
易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席 2025 年第一次临时股东大
会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（二）2025 年第一次 A 股类别股东会议的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 √作为投票对
1.00 议案》 象的子议案
数：（8）
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购 √
的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.07 回购股份的实施期限 √
1.08 本次回购股份事宜的具体授权 √
上述议案为公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第
十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载于
《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席 2025 年第一次 A 股类别股
东会议股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股
东会议审议上述议案需逐项表决，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
3、登记时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:30-14:30。
四、参加网络投票的操作程序
本次 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股
东会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会及类别股东会议的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系人：李喆
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号