翠微股份:翠微股份关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-006
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月18日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。
2025年4月28日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度，公司及子公司预计与关联方北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）发生的房屋租赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为 1,695万元，实际发生金额为 1,700 万元。上述日常关联交易实际发生额与预计情况基本一致。具体情况如下：
关联交易类别 关联人 上年预计发生 上年实际发生金 预计金额与实际发生
金额（万元） 额（万元） 金额差异较大的原因
房屋租赁支出 翠微集团 1,565.00 1,570.36 -

小计 1,565.00 1,570.36 -
翠微集团 130.00 129.64 -
房屋托管支出
小计 130.00 129.64 -
合计 1,695.00 1,700.00 -
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025 年度，公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发
生日常关联交易，预计金额为 1,795 万元，具体情况如下：
本年年初至披 本次预计金
关联交 本次预计 占同类 露日与关联人 上年实际 占 同 类 额与上年实
易类别 关联人 金额 业务比 累计已发生的 发生金额 业 务 比 际发生金额
（万元） 例（%） 交易金额 （万元） 例（%） 差异较大的
（万元） 原因
房屋租 翠微集团 1,668.00 - 397.59 1,570.36 7.42 -
赁支出
房屋托 翠微集团 127.00 - 31.01 129.64 0.61 -
管支出
合计 1,795.00 - 428.60 1,700.00 8.03 -
二、关联方介绍和关联关系
翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，
注册资本 472,328.9994 万元，住所：北京市海淀区复兴路 33 号，主营业务为投
资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司 29.46%
的股份，是公司的关联法人。
三、关联交易协议签署情况
1、公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 日、2019
年 12 月 31 日、2024 年 12 月 19 日与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》
《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》
《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（三）》《翠微大厦房产租赁协议》，承租
翠微大厦地下一至三层及地下夹层，面积共计 18,609.31 ㎡的房产，租赁期限自
签署日起至 2029 年 12 月 31 日。
2、当代商城于 2023 年 12 月 29 日与翠微集团签署《托管协议》，当代商城
继续受托管理和经营海淀区高粱桥斜街 15 号、海淀区志强园甲 3 号的相关资产，
资产建筑面积 3054.52 ㎡，托管期自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

3、甘家口大厦于 2023 年 12 月 29 日与翠微集团签署《租赁协议》，续租甘
家口大厦地下一层（不含超市）、地下夹层、地下二层和地下三层，面积共计
22,008.96 ㎡的房产，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日。
四、关联交易定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方的交易定价是以市场公允价格为基础协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，合同期内正常履行且未发生价格条款的变化。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
备查文件
1、《翠微股份第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《翠微股份独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见》。