菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月发布

目 录

会议议程......3
一、公司 2024 年年度报告及报告摘要...... 5
二、公司 2024 年度董事会工作报告......6
三、公司 2024 年度监事会工作报告......13
四、公司 2024 年度财务决算报告......17五、关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议
案...... 20
六、公司 2024 年度利润分配议案......24
七、公司 2025 年度金融衍生业务计划...... 26八、关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况与 2025 年
度计划的议案......28九、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营合同

书》的议案......33
会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14∶30
网络投票时间：2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议：
1、公司 2024 年年度报告及报告摘要 董事会秘书 郭 滢
2、公司 2024 年年度董事会工作报告 董事会秘书 郭 滢
3、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会主席 陈立新
4、公司 2024 年度财务决算报告 财务总监 朱叶梅
5、关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机 财务总监 朱叶梅
构的议案
6、公司 2024 年度利润分配议案 董事会秘书 郭 滢
7、公司 2025 年度金融衍生业务计划 董事会秘书 郭 滢
8、关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况与 董事会秘书 郭 滢
2025 年度计划的议案
9、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营 董事会秘书 郭 滢
合同书》的议案
三、听取独立董事 2024 年度述职报告。
独立董事 2024 年度述职报告于 2025 年 4 月 22 日披露在上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
五、公布投票表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、会议闭幕。
2025 年 5 月 13 日
各位股东、股东代表：
2025 年 4 月 22 日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公
司或本公司）2024 年年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；公司2024 年年度报告全文披露于上海证券交易所网站。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
二、 公司 2024年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委省政府及杭州钢铁集团有限公司各项部署，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，不断强化内控管理，持续提升公司治理水平和规范运作，推动公司稳健发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年度，全体员工齐心协力，共同铸就了业绩的新里程碑，全
年实现营业收入 42.89 亿元，同比上年减少 1.47%，归母净利润 2.41
亿元，同比上年增长 5.51%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
116.96 亿元，同比上年末增长 10.96%，归母净资产 43.58 亿元，同比上年末增长 5.92%。
在市场开拓方面，全年新增环保设备类订单 49 亿元，控股子公司
紫光环保以 16.47 亿元中标浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目 30 年经营权，不仅延伸拓展产业链条，更实现了规模与效益的双重提升；在巩固传统市场的基础上，新兴领域也取得了显著成就，特别是在双碳和智慧环保领域，为企业的持续发展注入了强大动力。在技术创新与双碳战略布局上，公司紧跟行业发展趋势，加大研发力度，取得丰硕的成果，荣获国际首台（套）装备、品牌荣誉及科技奖项共计 32 项，彰显了公司在科技创新领域的雄厚实力。同时，公司秉持ESG 理念，结合自身实际，展望长远目标，从制度构建、工程实施、产业发展等多维度推动绿色发展战略。报告期内，公司荣获浙江省企业
社会责任报告优秀案例，并入选“2024 全球浙商 ESG 经典 100”、ESG
金牛奖碳中和 20 强，这些荣誉充分体现了公司在绿色发展道路上的坚
定承诺和显著成效。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 13 次董事会，审议通过 66 项议案，主要
包括定期报告、募集资金使用、关联交易、对外担保、董事会换届、
对外投资、修订重大制度等事项，会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审
议事项如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 第八届董事会第 2024 年 1 月 1.关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案；
二十九次会议 17 日 2.关于 2024 年度金融衍生业务计划的议案。
1.关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案；
第八届董事会第 2024 年 3 月 2.关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案；
2 三十次会议 19 日 3.关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案；
4.关于修订《公司内部控制评价管理制度》及《公司风险管理
制度》的议案。
1.公司 2023 年度董事会工作报告；
2.公司 2023 年度总经理工作报告；
3.公司 2024 年度经营计划；
4.董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；
5.董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职
责情况的报告；
6.公司 2023 年度财务决算报告；
7.关于为全资子公司提供担保的议案；
第八届董事会第 2024 年 4 月 8.关于为控股子公司提供财务资助的议案；
3 三十一次会议 12 日 9.关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案；
10.关于会计政策变更的议案；
11.公司 2023 年度利润分配议案；
12.公司 2023 年年度报告及报告摘要；
13.公司 2023 年度内部控制评价报告；
14.公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；
15.公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
16.关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年
度计划的议案；
17.关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023 年度业绩承诺完

成情况的议案；
18. 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报
告；
19.公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告；
20.关于修订《公司章程》的议案；
21.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
22.关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
23.关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案；
24.关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案；
25.关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
26.关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议
案；
27.关于修订《公