安记食品:安记食品2024年度股东大会会议资料

安记食品股份有限公司
2024 年度股东大会
会议资料
（603696）
中国 泉州
2025 年 5 月
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表决通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分
2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
三、会议召集人
安记食品股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长林肖芳先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议议程
（一）董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
（二）董事会秘书宣读股东大会须知
（三）董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
（四）董事长提请股东审议各项议案
股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
（五）选举现场表决的总监票人和监票人
（六）股东发言和相关人员回答股东提问
（七）股东对各项议案进行现场投票表决
（八）总监票人宣布现场表决结果
（九）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
（十）宣布合计投票表决结果
（十一）出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
（十二）主持人宣布会议结束

会议议案
议案 1
关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，并编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
。
以上议案请予审议。
安记食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件：《公司 2024 年年度报告及摘要》
议案 2
关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监会同总经理组织编制了公司 2024 年度财务决算报告。
以上议案请予审议。
安记食品股份有限公司
2025 年 5 月 16 日
附件：《公司 2024 年度财务决算报告》
附件
安记食品股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、2024 年度财务决算报告
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告，现简要汇报如下，详见后附的财务报表，请各位董事审议：
（一）基本财务状况
公司的 2024 年度财务决算会计报表，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，出具华兴审字[2025]24015560013 号标准无保留意见的审计报告，合
并会计报表反映的主要财务数据如下：
1、 合并资产负债表主要数据（单位:万元）
项 目 2024.12.31 2023.12.31 增减金额 增减比例%
流动资产合计 32,392.94 36,220.04 -3,827.10 -10.57
非流动资产合计 29,423.33 26,584.28 2,839.05 10.68
资产总计 61,816.27 62,804.32 -988.05 -1.57
流动负债合计 3,927.85 7,076.05 -3,148.20 -44.49
非流动负债合计 0.93 0.34 0.59 172.05
负债合计 3,928.78 7,076.39 -3,147.61 -44.48
所有者权益合计 57,887.49 55,727.93 2,159.56 3.88
2、 合并利润表主要数据（单位:万元）
项 目 2024 年 2023 年 增减金额 增减比例%
营业收入 60,650.05 63,214.98 -2,564.93 -4.06
其中:主营业务收入 22,790.72 25,421.85 -2,631.13 -10.35
营业利润 4,508.10 3,695.04 813.06 22.00
利润总额 4,515.59 3,690.97 824.62 22.34
净利润 3,833.35 3,109.22 724.13 23.29
3、 合并现金流量表主要数据（单位:万元）
项 目 2024 年 2023 年 增减金额 增减比例%
经营活动产生的现金流量 -246.91 4,615.56 -4,862.47 -105.35
净额
投资活动产生的现金流量 4,313.44 1,153.51 3,159.93 273.94
净额
筹资活动产生的现金流量 -1,877.44 -1,284.09 -593.35 46.21
净额
现金及现金等价物净增加 2,217.09 4,488.23 -2,271.14 -50.60
额
4、 合并利润表预决算对比数据
2024 年公司实际营业收入比 2024 年预算减少了 7,370.91 万元、下降了
12.15%，净利润比预算增加了 199.60 万元、上升了 5.21%。
收入减少的主要原因：一是宏观经济增速放缓，消费者消费意愿下降，餐饮
业复苏不及预期，导致主营收入总体下降 10.35%；二是大宗贸易原材料价格波
动带来的贸易机会，大宗贸易同比增长了 0.18%。
净利润上升的主要原因：一是公司强化费用管控，推行降本增效措施；二是
受证券市场影响以及资金管理策略优化，理财产品的公允价值回升计提变动所致。
议案 3
关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配利润为 62,391,927.29 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 38,333,532.95 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 40,939,597.70 元提取 10%法定
盈 余 公 积 4,093,959.77 元 ， 以 及 扣 除 2024 年 发 放 的