思美传媒:董事会决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-027
思美传媒股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议
于 2025 年 4 月 29 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 22 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议会议决议；
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日