招商银行:招商银行股份有限公司董事会决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-018
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 4 月 11 日以电
子邮件方式发出第十二届董事会第四十九次会议通知，于 4 月 29 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2025 年第一季度报告。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
二、审议通过了《2025 年第一季度第三支柱报告》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司2025年第一季度报告和2025年第一季度第三支柱报告详见上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。
三、审议通过了《关于提名江朝阳先生为非执行董事的议案》，同意提名江朝阳先生为本公司第十二届董事会非执行董事候选人，并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后，江朝阳先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自董事任职资格核准之日起，至第十二届董事会届满之日止。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
四、审议通过了《关于不再设置监事会的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局关于不设置监事会的有关规定，本公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，在董事会设置职工董事，并相应修订《招商银行股份有限公司章程》，《招商银行股份有限公司监事会议事规则》和《招商银行股份有限公司监事会专门委员会实施细则》同步废止。上述调整自本公司股东大会审议通过本议案及关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案，且本公司收到国家金融监督管理总局对修订后的《招商银行股份有限公司章程》核准批复后生效。
本公司第十二届监事会监事任期届满后不再换届，依照法律法规和《招商银行股份有限公司章程》有关规定继续履职至本公司不再设置监事会的调整生效之日。
董事会同意将本决议事项提交本公司股东大会审议。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
附件：1.江朝阳先生简历及相关信息
2.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：
江朝阳先生简历及相关信息
江朝阳先生，1967 年 12 月出生，上海交通大学管理科学硕士研究生，高级
经济师。现任招商局金融控股有限公司党委副书记。曾任招商银行总行战略客户部总经理、总行零售网络银行部总经理、总行财富管理部总经理、总行金融科技办公室主任、首席信息官，招商局集团有限公司数字化中心主任等职务。
除上文所述外，江先生于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，江先生与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。江先生与招商银行不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司董事的情形。
截至本公告日期，江先生持有招商银行 190,000 股 A 股，未受过国务院证券
监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。若江先生获委任为招商银行非执行董事，其将不会收取董事酬金。
附件 2：
招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对招商银行第十二届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们认为江朝阳先生作为第十二届董事会非执行董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。
招商银行股份有限公司独立董事
李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健
2025 年 4 月 29 日