华夏银行:华夏银行关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-28
华夏银行股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 13 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600015 华夏银行 2025/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：首钢集团有限公司
2. 提案程序说明
华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 4 月 18 日公告了股
东大会召开通知，持有公司21.68%股份的股东首钢集团有限公司，在2025 年 4月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
新增 4 项临时提案，具体如下：
（1）关于撤销华夏银行监事会的议案
（2）关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
（3）关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（4）关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

上述议案均为特别决议议案，需对中小股东单独计票，无需进行累积投票；
具体内容请投资者关注公司于 2025 年 5 月 6 日披露的股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日
至2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 华夏银行董事会 2024 年度工作报告 √
2 华夏银行监事会 2024 年度工作报告 √
3 华夏银行 2024 年度财务决算报告 √
4 华夏银行 2024 年度利润分配预案 √
5 华夏银行 2025 年度财务预算报告 √

6 关于聘请 2025 年度会计师事务所及其报酬的议案 √
7 华夏银行 2024 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况 √
报告
8.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案 √
8.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 √
8.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度 √
8.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度 √
8.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度 √
8.05 对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度 √
8.06 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 √
8.07 对华夏理财有限责任公司关联交易额度 √
9 关于华夏银行贷款减免审批权限的议案 √
10 关于撤销华夏银行监事会的议案 √
11 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案 √
12 关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
本次股东大会报告事项如下：
1 关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价情况的报告
2 关于华夏银行监事会及其成员 2024 年度履职评价情况的报告
3 关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价情况的报告
4 华夏银行 2024 年度大股东评估报告
5 华夏银行 2024 年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 7-8 项议案已经公司 4 月 15 日召开的第九届董事会第五次会议审
议通过；第 1、3-6、9 项议案已经公司 4 月 16 日召开的第九届董事会第六次
会议审议通过；第 2 项议案已经公司 4 月 16 日召开的第九届监事会第二次会
议审议通过；第 10 项议案已经公司 4 月 28 日召开的第九届监事会第三次会
议审议通过；第 10-13 项议案已经公司 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次
会议审议通过。相关内容详见公司 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 30 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.hxb.com.cn）的
董事会会议和监事会会议决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。 2、特别决议议案：10、11、12、13。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11、12、13。
4、涉及关联股东回避表决的议案：8。
应回避表决的关联股东名称：首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有 限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南 合和（集团）股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
授权委托书
华夏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 13 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。授权期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 华夏银行董事会 2024 年度工作报告
2 华夏银行监事会 2024 年度工作报告
3 华夏银行 2024 年度财务决算报告
4 华夏银行 2024 年度利润分配预案
5 华夏银行 2025 年度财务预算报告
6 关于聘请 2025 年度会计师事务所及其报
酬的议案
7 华夏银行 2024 年度关联交易管理制度执
行情况及关联交易情况报告
8.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案 / / /
8.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交
易额度
8.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关
联企业关联交易额度
8.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关
联企业关联交易额度

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
8.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联
企业关联交易额度
8.05 对云南合和（集团）股份有限公司及其关
联企业关联交易额度
8.06 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度
8.07 对华夏理财有限责任公司关联交易额度
9 关于华夏银行贷款减免审批权限的议案
10 关于撤销华夏银行监事会的议案
11 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》
的议案
12 关于修订《华夏银行股份有限公司股东大
会议事规则》的议案
13 关于修订《华夏银行股份有限公司董事会
议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。