联环药业:联环药业2024年年度股东会会议资料

江苏联环药业股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
（股票代码：600513）
会议日期：二〇二五年五月九日

目 录

股东会会议须知 ...... - 3 -
联环药业 2024 年年度股东会会议基本情况及议程 ...... - 4 -
联环药业 2024 年年度股东会投票卡 ...... - 4 -
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... - 7 -
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... - 17 -
议案三 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ...... - 20 -
公司 2024 年度财务决算报告 ...... - 20 -
公司 2025 年度财务预算报告 ...... - 22 -
议案四 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 ...... - 25 -
议案五 公司 2024 年度利润分配议案 ...... - 26 -
议案六 关于公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案- 27 -
议案七 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... - 38 -
议案八 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... - 39 -
议案九 关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 ...... - 40 -
江苏联环药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... - 41 -
股东会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 5 月 9 日 9：00 至 11：30 办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2024 年年度股东会会议基本情况及议程
一、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14：00。
网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
三、会议地点
现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室。
网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。
四、现场会议议程
（一）主持人宣布大会开始并报告现场会议出席情况
（二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
（三）本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √
4 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 √
5 《公司 2024 年度利润分配议案》 √
6 《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 √
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 √
9 《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会
第五次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司
（四）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
（五）股东及其授权代表发言及答疑
（六）对上述各议案进行投票表决
（七）统计有效表决票
（八）休会统计表决情况
（九）宣布表决结果
（十）宣读股东会决议
（十一）由公司聘请的律师发表见证意见
（十二）签署会议决议和会议记录
（十三）主持人宣布本次股东会结束

江苏联环药业股份有限公司
2024 年年度股东会投票卡
股东姓名/名称： 股东账号：
代理人姓名： 代表股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
4 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
5 《公司 2024 年度利润分配议案》
6 《关于公司及子公司与同一控制下2025年度日常关联交易
预计的议案》
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
9 《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。
2025 年 05 月 09 日
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会向本次股东会作公司 2024 年度董事会工作报告，请审议。
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，不断完善公司法人治理结构，高质量履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平，有力保障了公司和全体股东的利益。公司管理层紧紧围绕公司发展战略和经营目标，奋力推进年度重点工作，实现公司持续快速发展。
一、2024 年公司经营情况
2024 年，面对经济下行压力加大、医药行业高度竞争等诸多方面的市场考验，联环药
业在市委市政府和市国资委的坚强领导下、在联环集团的统一部署下，坚持生产经营和安全环保两手抓两手硬，坚持科技创新和深化改革同推进同落实，经过全体职工凝心聚力、攻坚克难，不仅成功应对了风险挑战，还实现了公司高质量发展的新跨越。
公司全年实现营业收入 21.60 亿元，实现营业利润 1.31 亿元，实现归属于母公司所有
者的净利润 0.84 亿元。
2024 年，公司重点推进了以下工作：
（一）在创新中立潮头，研发成果取得新突破
聚力人才引育，研发高地不断夯实。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来，联环药业坚持深入实施“创新驱动发展”战略，持续鼓励基础性研究，不断加大新药研发和技术革新投入，2024 年研发投入 2.77 亿元，同比增长 95.93%，并围绕“两聚三高”的要求，聚智聚力继续加强扬州药物研究所和南京联智科技研发平台的建设，2024 年引进包括博士、硕士、双一流院校及海外留学优秀人才在内的各类人才近百名，为公司储备了更多的创新创业人才和科技领军人才。公司高度重视人才培养，全方位、深层次、各条线开展各类培训，积极开展博士挂联车间工作，将高端人才下沉到最基层，将科学技术输送到第一线，全方位提升公司从研发到生产转化的综合能力。
聚力项目攻关，成果转化不断涌现。公司高度重视科技自立自强，全年成功完成了多个品种的立项工作，持续推进创新药、特色制剂、高端仿制药等品种的研发进度。创新药方面，LH-1801 顺利召开Ⅲ期临床研究者大会，完成了 LH-1801Ⅲ期联合二甲双胍临床试验受试者入组，LH-1901 获得临床批件，启动了 I 期临床试验研究；仿制药方面，获得了替
莫唑胺胶囊、依巴斯汀口服液、醋酸阿比特龙片等 7 个制剂和沙库巴曲原料药在内的共 8个生产批件以及咪达那新片、LH-1901、利多卡因丙胺卡因气雾剂 3 个临床批件，完成了多个品种的注册申报。
聚力攻坚克难，科创能力不断提升。公司充分发挥“双创四新”、“揭榜挂帅”等激励机