联环药业:联环药业第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-023
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子
邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长钱振华先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
《公司 2025 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2025 年第一
季度报告》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
公司基于整体战略规划，为优化资产结构，降低运营成本，提高公司的整体经营和资金使用效率，根据实际经营需要，拟注销全资子公司江苏联环生物医药有限公司，并授权公司管理层依法办理该子公司的注销事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于注销全
资子公司的公告》（公告编号 2025-024）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日