山鹰国际:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-037
山鹰国际控股股份公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日
至2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度财务决算报告 √
4 2024 年年度报告及摘要 √
5 2024 年年度利润分配方案 √
6 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 √
2025 年度薪酬预案的议案
7 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 √
2025 年度薪酬预案的议案

8 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
9 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
10 关于 2025 年度担保计划的议案 √
11 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 √
12 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业 √
务的议案
13 关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年 √
（2025-2027）股东回报规划》的议案
注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次年度股东大会所审议事项已经第九届董事会第二十六次会议、第九届监
事会第八次会议审议通过，具体内容刊登于 2025 年 4 月 30 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
（公告编号：临 2025-027、临 2025-028）。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 至议案 8
应回避表决的关联股东名称：议案 6：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案 7：持有公司股份的监事作为关联股东回避表决；议案 8：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600567 山鹰国际 2025/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
现场登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00。
登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：严大林、黄烨
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。（三）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年年度报告及摘要
5 2024 年年度利润分配方案
6 关于确认公司董事 2024 年度
薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬预案的议案
7 关于确认公司监事 2024 年度
薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬预案的议案
8 关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案
9 关于 2025 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案
10 关于 2025 年度担保计划的议
案
11 关于公司及控股子公司提供
资产抵押的议案
12 关于公司及控股子公司开展
金融衍生品投资业务的议案
13 关于制定《山鹰国际控股股份
公司未来三年（2025-2027）

股东回报规划》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。