电科数字:中电科数字技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中电科数字技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十三日

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 ...... 3
中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 20
议案三：2024 年年度报告全文和摘要 ...... 23
议案四：2024 年度财务决算报告 ......24
议案五：2024 年度利润分配预案 ......26
议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 ......28议案七：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 ......30议案八：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议
案 ...... 34
议案九：关于向各金融机构申请综合授信的议案 ...... 35
议案十：关于预计 2025 年日常关联交易的议案 ...... 37议案十一：关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果
及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案 ...... 41议案十二：关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理业绩补偿
相关事宜的议案 ...... 48中电科数字技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（蒋国强） .....49中电科数字技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（施志坚） .....54中电科数字技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（白云霞） .....59
中电科数字技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（韦俊） ......63中电科数字技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王泽霞） .....65
中电科数字技术股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。
二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会
会议时间：2025 年 5 月 13 日 13:30
会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告全文和摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 √
7 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 √
8 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交 √
易的议案
9 关于向各金融机构申请综合授信的议案 √
10 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 √
11 关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的 √
议案
12 关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份 √
回购及变更登记等相关事项的议案
注：为方便投资者阅读，上述议案 11 以简称列示，其全称为：《关于重大资产重组业绩承诺
实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。
（四）听取《中电科数字技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；
（五）股东发言及股东提问；
（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（七）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（八）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格按照股东大会决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、公司 2024 年主要经营情况
2024 年，面对外部压力加大、困难增多的复杂严峻经济形势，公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，创新发展，聚焦行业数字化主业，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，坚持科技研发，深化协同增效，实施数字化产品创新、业务数智赋能和行业场景突破，业务绩效持续稳步提升。报告期内，公司实现营业
收入 107.06 亿元，同比增长 7.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿
元，同比增长 10.77%。
1、研发自主软硬产品，提升数字化核心竞争力
大力研究人工智能、大数据等技术，开展智能计算软硬件、数智应用软件等自有产品创新，持续夯实行业整体解决方案的关键技术和产品能力。报告期内，数字化产品业务板块实现收入 7.91 亿元，同比增长 10.98%。
（1）研制智能计算系列产品
围绕关键行业的数字化应用和高端电子装备领域的智能计算业务需求，开展相关软硬件产品的研发、生产及销售，提供高价值的软硬一体交付能力，已在多个细分领域取得突破进展。在低空数字领域，构建实时信号处理平台，低空雷达信号处理机已实现批产，应用于气象雷达系列装备；在信号处理领域，研制边端智能推理平台，以国产 AI、CPU 芯片为核心，通过硬件设计、驱动适配和算力模型开发，提供训练及推理两种场景的数据精度运算能力，提升目标搜索识别等边端智能处理效能；在电子装备领域，以高端工控的主控模块为基础，向运动控制、环境控制、图形采集等应用场景拓展，建立整机综合控制能力，已与多家生产商
达成合作意向；在轨道交通领域，构建最高安全等级的国产轨道交通安全计算机平台，完成各项试验，进入量产阶段，已在南京上道试验成功；在商业航空领域，提供信息系统、通用计算、机载通信等产品与集成服务，已取得市场突破；在卫星通信领域，拓展智能计算、星载通信等产品能力，已落地商务合同。
（2）构建数智应用产品矩阵
紧扣数据驱动决策、业务流程再造、产业智能化升级、组织效率提升等数字化需求，以态势感知、业务赋能为目标，打造物联网平台、数据引擎、数字孪生引擎、GIS 引擎等数智应用软件产品，叠加物联感知设备接入、数据治理、自动化建模、低代码场景编辑、云渲染等核心技术服务能力，构建数智应用产品矩阵。以行业数据为核心生产要素，通过物联网、大数据技术进行数据的采集、传输、处理和分析，利用数据引擎实现数据治理与业务模型建设，构建行业数据资产，结合数字孪生引擎、GIS 引擎，实现物理与虚拟空间的实时映射、动态交互和智能决策，为客户数字化转型提供有效支撑。目前，相关数智应用产品已在水利、交通、能源、医疗、工业制造、政府、商业等众多行业成功落地。
2、打造核心业务能力，全面赋能行业数字化转型
聚焦垂直行业数字化创新场景，深耕金融、交通、水利、医疗、工业互联网、能源等行业，汇聚态势数据，重塑业务流程，开展数字化转型咨询规划、行业数据标准与资源体系建设、工业互联网底座搭建、数据模型分析与运用、行业数字化应用场景开发等业务，打造了“云-边-端”协同一体化的解决方案能力，构建产业数字化发展新优势。报告期内，行业数字化业务板块实现收入 91.72 亿元，同比增长 7.93%，业务规模持续保持行业领先。
（1）赋能数字金融
围绕金融行业数字化转型需求，夯实“云、边、端一体化”安全可信全栈全域金融数字基础设施解决方案，提供金融核心系统分布式改造服务，高效灵活构建云基础设施，优化云服务资源，持续升级全栈运维和安全服务能力，确保金融业务安全性、稳定性与连续性；积极打造数字金融核心能力，迭代开发金融开源软件治理产品，构建漏洞可达性分析、开源风险展示、软件全生命周期管理等能力，深化在交通银行、人保科技等头部金融客户应用；深入开拓金融数字化场景
应用，打造证券期货极速交易解决方案，构建打板分析、盈亏计算、交易效能、交易合规等能力，在国泰君安、中信期货等头部机构推广；注重加强金融产业生态建设，成功举办主题为“聚焦新质生产力，发展证券新动能”的证券行业技术峰会。报告期内，数字金融持续保持规模化经营，签约规模达 43.95 亿元。
（2）赋能党政与公共服务
聚焦党政数字化及公共服务转型需求，契合数字治理政策导向，瞄准交通出行、医疗安全、灾害防御等民生刚需应用场景，以大数据融合 AI 和智能感知技术，实现从数据到决策的价值转化，赋能治理服务效能提升。在数字交通场景，夯实交通数字底座，融合交通物联感知数据，优化智慧服务区解决方案，已在江西推广。面向智慧医疗场景，打造智慧手术解决方案，融合 AI 与医疗信息化，实现医生刷脸、三方核查及术中医嘱下达等功能，通过物联网定位患者和资产，实现手术全流程数字化智能化管理，成功落地上海市一妇婴。在数字水利场景，迭代打造小流域灾害“四预”平台，融合山洪防御全要素大数据，对洪水演进进行模拟预演，成功拓展云南、湖北、西藏等省项目。成功参与水利部防御司、海河防总等管理机构的大清河流域防洪演练平台建设，增强防汛调度指挥决策的科学性和精准性。报告期内，党政与公共服务实现较高的业务增长，相关业务收入达 16.93 亿元，同比增长 55.51%。
（3）赋能智能制造
瞄准制造行业数字化需求，发挥工业网络、信息