美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-014
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十五
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 18 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》
本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》
本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议,尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024 年年度报告》及其摘要。
五、审议通过了公司 2024 年度利润分配议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2024 年度公司实现
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -863,608,823.53 元 ， 未 分 配 利 润 共 计
694,167,300.28 元，其中：母公司可供股东分配利润 457,455,589.14 元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定 2024 年度利润分配议案建议如下：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。
内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案
公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币 5 万元/年(税前)，公司 2024 年度董事薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
全体董事均对本议案回避表决。
本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议，持有公司股票的董事对本议案回避表决。
七、审议通过了关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇，公司 2024 年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了公司关于续聘 2025 年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的议案
2025 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据 2025 年度审计业务工作量，拟
定财务报告审计费用为 100 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币（前述拟定费用不包括差旅费）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本报告已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制评价报告》。
十、审议通过了公司《2024 年度社会责任报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024 年度社会责任报告》。
十一、审议通过了公司《独立董事 2024 年度述职报告》
独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。
十三、审议通过了关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案
因公司日常经营需要，公司及部分全资子公司 2025 年拟与控股股东美克投
资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其全资（控股）子公司开展日常业务合作，预计 2025 年度发生日常关联交易金额 1,785.00 万元人民币。
本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会也审议通过了此议案，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
十四、审议通过了公司《2025 年第一季度报告》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。
十五、审议通过了关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
公司将召开 2024 年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、八、十一、十六项议案，以及监事会提交的公司《2024 年度监事会工作报告》、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
十六、审议通过了公司《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二五年四月三十日