浙文互联:浙文互联第十届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-023
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董
事会第二十次临时会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件方式发出，本次会议于
2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业
园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议情况如下：
一、审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年4月30日