中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议
决 议
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人：葛明、王瑛、王强。经全体独立董事推举，会议由葛明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真审议，会议形成决议如下：
1. 审议通过《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
公司与中旅集团财务有限公司（以下简称“中旅财务”）签订《金融服务协议》是基于公司自身经营管理与业务发展需要，有利于降低资金成本及交易费用，实现资金效益最大化。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，协议条款合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

公司制定的风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及其子公司在中旅财务开展金融业务的风险，有利于保障公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险评估报告》
公司出具的风险评估报告充分评估了中旅财务的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理情况，中旅财务具有合法有效的业务资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中国旅游集团中免股份有限公司
独立董事：葛明、王瑛、王强
2025 年 4 月 24 日