澳柯玛:澳柯玛董事会对于公司独立董事2024年度独立性的专项意见

澳柯玛股份有限公司董事会
对于公司独立董事 2024 年度独立性的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事（孟庆春、周咏梅、黄东）2024年度独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下：
经核查上述独立董事的任职经历、签署的相关自查报告等情况，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定中对独立董事独立性的要求。
澳柯玛股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日