*ST建艺:董事会决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-073
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通
知已于 2024 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8
人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日