张家港行:江苏张家港农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-018
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 2:00
2、网络投票时间：2025 年 4 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4 月
29 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 246 人，代表公司有表决权股
份 1,138,844,652 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 46.5910%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 22 人，代表公司有表决权股份
1,030,785,774 股，占公司股份总数的 42.1702%；通过网络投票出席会议的股东
224 人，代表公司有表决权股份 108,058,878 股，占公司股份总数的 4.4208 %。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如
下：
（一）非累积投票议案表决情况
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于《董事会 2024 年度工作 1,137,610,352 99.8916% 804,180 0.0706% 430,120 0.0378% 通过
报告》的议案
2.00 关于《监事会 2024 年度工作 1,137,374,403 99.8709% 1,032,869 0.0907% 437,380 0.0384% 通过
报告》的议案
3.00 关于《公司 2024 年年度报告 1,137,320,943 99.8662% 1,036,329 0.0910% 487,380 0.0428% 通过
及摘要》的议案
关于《2024 年度财务决算报告
4.00 及 2025 年度财务预算方案》 1,137,308,403 99.8651% 1,063,269 0.0934% 472,980 0.0415% 通过
的议案
5.00 关于《2024 年度利润分配方 1,137,078,252 99.8449% 1,642,740 0.1442% 123,660 0.0109% 通过
案》的议案
6.00 关于 2024 年度监事会对监事 1,137,267,003 99.8615% 1,090,269 0.0957% 487,380 0.0428% 通过
履职情况的评价报告
关于 2024 年度监事会对董事
7.00 会及其成员履职情况的评价 1,137,268,943 99.8616% 1,094,329 0.0961% 481,380 0.0423% 通过
报告

关于 2024 年度监事会对高级
8.00 管理层及其成员履职情况的 1,137,265,643 99.8613% 1,097,329 0.0964% 481,680 0.0423% 通过
评价报告
9.00 关于《2024 年度关联交易专项 564,280,467 99.7225% 1,103,029 0.1949% 467,280 0.0826% 通过
报告》的议案
10.00 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其 959,806,811 99.8290% 1,297,529 0.1350% 345,920 0.0360% 通过
关联企业
10.02 张家港市国有资本投资集团 969,280,316 99.8495% 1,074,329 0.1107% 386,320 0.0398% 通过
有限公司及其关联企业
10.03 苏州洲悦酒店有限公司及其 973,031,795 99.8504% 1,088,129 0.1117% 369,520 0.0379% 通过
关联企业
10.04 张家港市锦信资本投资管理 1,015,527,444 99.8379% 1,079,869 0.1062% 568,920 0.0559% 通过
有限公司及其关联企业
10.05 张家港高新区投资控股有限 1,032,035,472 99.8593% 1,084,669 0.1050% 368,920 0.0357% 通过
公司及其关联企业
10.06 华友管业有限公司及其关联 1,137,187,003 99.8544% 1,088,729 0.0956% 568,920 0.0500% 通过
企业
10.07 张家港华益特种设备有限公 1,137,191,203 99.8548% 1,084,529 0.0952% 568,920 0.0500% 通过
司
10.08 张家港市市属工业公有资产 1,090,962,497 99.8486% 1,084,669 0.0993% 568,920 0.0521% 通过
经营有限公司及其关联企业
10.09 国泰新点软件股份有限公司 1,137,201,403 99.8557% 1,074,329 0.0943% 568,920 0.0500% 通过
10.10 江苏兴化农村商业银行股份 1,137,178,463 99.8547% 1,070,269 0.0940% 583,920 0.0513% 通过
有限公司
10.11 江苏泰兴农村商业银行股份 1,136,835,403 99.8542% 1,090,329 0.0958% 568,920 0.0500% 通过
有限公司
10.12 江苏太仓农村商业银行股份 1,136,832,103 99.8539% 1,093,629 0.0961% 568,920 0.0500% 通过
有限公司
10.13 江苏东海张农商村镇银行有 1,137,182,103 99.8540% 1,093,629 0.0960% 568,920 0.0500% 通过
限责任公司
10.14 寿光张农商村镇银行股份有 1,137,185,463 99.8543% 1,090,169 0.0957% 569,020 0.0500% 通过
限公司
10.15 其他关联法人 1,137,168,003 99.8528% 1,072,529 0.0942% 604,120 0.0530% 通过
10.16 关联自然人 1,137,182,403 99.8541% 1,066,129 0.0936% 596,120 0.0523% 通过
关于聘请 2025 年度外部审计
11.00 机构及内部控制审计事务所 1,137,169,723 99.8529% 1,178,489 0.1035% 496,440 0.0436% 通过
的议案

12.00 关于发行金融债券和资本补 1,137,420,303 99.8750% 1,074,329 0.0943% 350,020 0.0307% 通过
充工具的议案
13.00 2025-2027 年资本管理规划 1,043,062,863 91.5895% 94,315,149 8.2817% 1,466,640 0.1288% 通过
提案 12 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）累积投票议案表决情况
单位：股
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
有效表决权的比例 当选
14.00 关于增补股权董事议案
14.01 选举胡伟先生为第八届董事会董事 1,130,553,517 99.2720% 是
14.02 选举尚鹏先生为第八届董事会董事 1,038,043,511 91.1488% 是
14.03 选举李秋硕先生为第八届董事会董事 1,130,563,398 99.2728% 是
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公
司、苏州洲悦酒店有限公司、