华夏幸福:华夏幸福2024年度董事会审计委员会履职情况报告

华夏幸福基业股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
2024 年，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的
要求，本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利
益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数过半
数。主任委员由会计专业的独立董事张奇峰先生担任，委员包括独立董事陈琪先
生、外部董事王葳女士。审计委员会的人员构成及任职资格符合相关法律法规的
要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，重点针对公司定期报
告里面的财务数据以及公司内部审计工作等内容进行了监督审议，具体情况如下：
召开时间 会议次数 审议内容
2024年1月 第八届董事会审
17 日 计委员会 2024 年 1.关于公司 2023 年年度审计计划沟通函
第一次会议
1.关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
2.关于本次重大资产出售方案的议案
3.关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案
4.关于本次交易构成重大资产重组的议案
2024年1月 第八届董事会审 5.关于本次交易构成关联交易的议案
24 日 计委员会 2024 年 6.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
第二次会议 三条规定的重组上市情形的议案
7.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案
8.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

9.关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
10.关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条规定的议案
12.关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
13.关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第
7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14.关于公司重大资产重组预案披露前股票价格未构成异常波动
情况的议案
15.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资
产出售相关事宜的议案
16.关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案
17.关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的
议案
1.关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
2.关于本次重大资产出售方案的议案
3.关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的
议案
4.关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.关于本次交易构成关联交易的议案
6.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市情形的议案
7.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案
8.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
2024年3月 第八届董事会审 9.关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
6 日 计委员会 2024 年 10.关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公
第三次会议 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条规定的议案
12.关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房
价等问题的专项自查报告
13.关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
14.关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第
7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15.关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波
动情况的议案
16.关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议
案
17.关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的
议案
18.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资
产出售相关事宜的议案
19.关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议
案
20.关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助的
议案
21.关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的
议案
1.2023 年年度报告全文和摘要
2.2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
3.2023 年度财务决算报告
4.2023 年度内部控制评价报告
第八届董事会审 5.董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024年4月 计委员会 2024 年 6.公司审计监察及合规管理工作 2023 年总结及 2024 年计划
26 日 第四次会议 7.2024 年第一季度公司内部审计工作报告
8.公司关联法人及关联自然人汇总表
9.关于公司续聘会计师事务所的议案
10.关于公司会计政策变更的议案
11.关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案
12.2024 年第一季度报告
1.关于 2024 年半年度财务报告
2024年8月 第八届董事会审 2.关于 2024 年上半年重大事项审计及 2024 年第二季度公司内部
26 日 计委员会 2024 年 审计工作报告
第五次会议 3.关于公司关联法人及关联自然人汇总表
4.关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案
第八届董事会审 1.关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案
2024 年 10 计委员会 2024 年 2.关于公司 2024 年第三季度公司内部审计工作报告的议案
月 28 日 第六次会议 3.关于公司关联法人及关联自然人汇总表的议案
4.关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案
三、审计委员会的履职情况
1、监督、评估外部审计机构工作
2023 年年报审计期间，审计委员会与审计机构在审计事前、事中、事后就
审计工作人员安排、审计工作的进展、重点审计事项以及针对特殊事项的审计策
略进行有效的沟通，监督外部审计机构及时、高质且独立的完成年报审计工作。
2、审核