大悦城:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-030
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集召开2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关议案事项介绍如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会。
2、会议的召集人：第十一届董事会。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21
日召开公司 2024 年年度股东大会。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议开始的时间：2025 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华
尔道夫宴会厅。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议
案
1.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于审议 2025 年度贷款授信额度的议案 √
6.00 关于提请续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于审议公司董事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √
薪酬执行结果的议案
8.00 关于审议公司监事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √
薪酬执行结果的议案
9.00 关于 2025 年度向控股子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于 2025 年度向联合营企业提供担保额度的议案 √
11.00 关于 2025 年度对外提供财务资助的议案 √
12.00 关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的议 √
案
13.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案 √
14.00 关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案 √
15.00 关于审议 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √
16.00 关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的 √
关联交易的议案

备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
17.00 关于审议 2025 年与中国太平保险集团有限责任公 √
司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
其他事项：听取《2024 年度独立董事述职报告》。
上述议案中，第 1 项、第 3 至 7 项、第 9 至 17 项议案已经公司第十一届董
事会第十七次会议审议通过；第 2 项、第 8 项议案已经公司第十一届监事会第九
次会议审议通过。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权过半数同意。
上述议案中，第 15 至 17 项属于关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明
毅有限公司及其相关方需对第 15 至 16 项议案回避表决，关联股东太平人寿保险
有限公司及其相关方需对第 17 项议案回避表决。上述关联股东不能接受其他股
东委托进行投票。
公司将对上述议案中小股东的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份
证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公司公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出
示本人身份证、授权委托书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85619759；

电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：牟建勋
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“大悦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 以及 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 21 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2025 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人：
委托人持股数：
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集团股份有限公司2024年年度股东大会，依照下列指示对大会所有议案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积
投票议
案
1.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》 √
的议案
2.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告