八方股份:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-014
八方电气（苏州）股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监
事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2024 年年度报告》
《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

监事会对公司 2024 年年度报告提出如下书面审核意见：公司2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。在公司 2024 年年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
《2024 年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配方案公告》（2025-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（2025-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2025-008）。
各监事需对本人涉及薪酬子议案回避表决。因剩余非关联监事不足三人，本议案直接提请股东大会审议。
（九）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘期一年。关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常经营关联交易的议案》
根据公司及全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）、苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）
和关联方 Velostar 株式会社及高乐普电气（苏州）有限公司（以下 简称“高乐普电气”）的日常经营需求，公司预计 2025 年度与关联方 发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 400 万元。具体情 况如下：
单位：万元
2025 年度
2024 年度 2025 年度
交易 交易内 截至目前
关联方 关联关系 实际发生 预计发生
方 容 实际发生
交易金额 交易额度
额
公司控股股东
向关联
Velostar 王清华先生持
公司 方销售 42.40 200.00 2.26
株式会社 股 4.95%的企
产品
业
八方 向关联
新能 方销售 122.02 100.00 8.55
公司持股 5%以 源 产品
高乐普电 上股东贺先兵 接受关
气 先生控制的企 联方委
业 戈雅
托代为 0.00 100.00 69.07
贸易
销售其
产品
合计 164.42 400.00 79.88
监事会认为：公司与关联法人发生的日常经营关联交易属于正常
的商业交易行为，遵循了“公平、自愿、互惠互利”的交易原则，定价公允，符合双方的共同利益。本次预计 2025 年度日常经营关联交易额度 400 万元，约占公司 2024 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及全资子公司使用最高额不超过人民币130,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动，同时可以提高资金使用效率，为股东谋求更多投资回报。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《2025 年第一季度报告》
监事会对公司 2025 年第一季度报告提出如下书面审核意见：董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司 2025 年第一季度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。
《2025 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日