莲花控股:莲花控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

莲花控股股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对在任独立董事陈茂新先生、汪律先生、王义军先生和何玉龙先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈茂新先生、汪律先生、王义军先生和何玉龙先生的任职经历以及签署的文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。
莲花控股股份有限公司董事会
2025年4月30日