新华锦:新华锦2024年年度股东大会会议资料

山东新华锦国际股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 21 日

目录

一、股东大会会议议程......1二、会议议案
议案一、公司 2024 年度董事会工作报告......3
议案二、公司 2024 年度监事会工作报告......12
议案三、公司 2024 年财务决算报告...... 16
议案四、公司 2024 年年度报告和摘要...... 19
议案五、公司 2024 年度利润分配预案...... 20
议案六、关于续聘会计师事务所的议案......21
议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......24议案八、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案25
议案九、关于为子公司提供担保的议案......33
议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案...... 39
议案十一、关于购买董监高责任险的议案......41
议案十二、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案...... 42
议案十三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 43
会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数
（二）审议议案：
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告
议案三：公司 2024 年度财务决算报告
议案四：公司 2024 年年度报告和摘要
议案五：公司 2024 年度利润分配预案
议案六：关于续聘会计师事务所的议案
议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
议案八：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
情况的议案
议案九：关于为子公司提供担保的议案
议案十：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
议案十一：关于购买董监高责任险的议案
议案十二：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
议案十三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
（三）独立董事做 2024 年度述职报告
（四）股东发言及大会讨论
（五）与会股东及股东代表投票表决议案
（六）休会，统计现场表决结果
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（八）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（九）会议结束

议案一、公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
（一）主要经营指标
2024 年公司实现营业收入 163,673.98 万元，较去年同期下降 30.97%；实现归
属于上市公司股东的净利润-13,378.42 万元，较上年同期下降 354.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,118.32 万元，较上年同期下降424.48%。
不考虑计提商誉减值准备的影响，公司归属于母公司所有者的净利润为5,105.14 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,365.24 万元。
（二）业务经营情况
回望 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深；国内经济结构性矛盾突出，有效需求不足，新旧动能转换的阶段性压力持续释放，保持经济平稳运行难度加大。
面对内外环境的双重挑战，公司主动求变，大力开拓新兴市场，持续推动内外贸一体化，加快发展新业态、新模式。报告期内，公司深耕主业，保持了发制品与纺织服装业务的稳健发展；主动剥离二手车业务，提升了资产质量。尽管业绩因上海荔之计提商誉减值与二手车业务由盈转亏出现波动，但公司核心竞争力未受根本影响。
1、新贸易-进出口业务
（1）发制品出口业务
2024 年公司发制品出口业务实现营业收入 89,613.87 万元，较去年同期下降
4.21%。
报告期内，受地缘冲突加剧、美国提高关税的预期、原材料涨价等因素影响，发制品行业竞争加剧，面临前所未有的挑战。对此，公司采取更加积极的措施应对
挑战：
首先，坚持以市场需求和消费引领为导向的经营战略。积极研究市场和消费者需求、产品及变化方向、产业链趋势，开发并促销当下市场销量高的主流产品，关注市场反馈和客户需求，坚持为市场提供更好的产品、为客户提供更好的服务。
其次，积极开拓市场，提高占有率。业务部门加大出访各大市场的频次，通过优化销售策略、提高客户满意度等方式，不断扩大市场份额，提升在欧美日等国的市场占有率，形成潜力产品群。
再次，在品质至上的前提下压缩成本，提升产品竞争力。技术团队以品质为先，通过改进产品设计与结构、精选优质原材料等手段，在确保品质的前提下尽可能降低产品成本，为提升市场竞争力提供有力支持。
最后，调整市场布局，风险分担。开拓其他国外市场，降低对美国市场的依赖度，同时与下游客户针对关税提高所带来的成本增加等问题进行磋商，在提高关税政策生效前，销售订单提前化；在提高关税政策生效后，进行成本转嫁与分担。
（2）纺织服装出口业务
2024 年公司纺织服装出口业务实现营业收入 19,468.52 万元，较去年同期下降
9.43%。
报告期内，公司在日本、欧洲、南美的销售市场保持稳定，受美国大选、中美贸易战等影响，对美国的出口下滑严重。为保持业务的稳健运行，公司数措并举，以缓解此趋势：
首先，扎实做好客户关系维护，提高客户粘性。积极稳定现有市场销售渠道和客户关系，做好订单的履行和交付，配合客户做好新产品开发和新渠道销售策略的调整；与重点客户保持互动，根据经营状况和业务规划，及时调整销售策略，提高客户满意度。
其次，积极进行市场开拓，持续深化国内外市场布局。不断参与国内外权威展会，实现客户转化与产品全球化渗透。
再次，提升供应链协作程度，降低潜在风险。加强与生产工厂的沟通，共享市场和客户需求信息，同时精准掌握工厂动态，确保订单生产与产品质量的稳定性与可持续性，降低因供应链干扰而带来的潜在风险。
（3）跨境进口电商业务
2024 年公司跨境进口电商业务实现营业收入 37,269.82 万元，较去年同期下降
16.45%。
报告期内，因汇率波动、海运及地缘政治的不确定性导致公司跨境进口电商业务出现较大波动，对此，上海荔之积极调整业务战略，降本增效，顺应市场趋势进行业务转型和创新：
首先，加强与各大品牌的深度合作，夯实现有品牌客户的代运营业务。除博朗、Otaly、VDVC 等国外品牌外，同时布局亚朵、太太乐、六必居、EVM 等国内品牌，在服饰、小家电、食品、酒店床品等多个品类实现了业务的全面布局。
其次，强化电商渠道合作，持续拓展短视频业务。报告期内，上海荔之专门组建了一级短视频团队，全面发力短视频带货业务，同时，继续加强与天猫、拼多多、唯品会、抖音等电商平台战略合作，布局各线城市、各层级市场。
最后，持续优化本地生活业务。进一步拓展本地生活业务，加强与知名连锁餐饮品牌的合作，推进中国餐饮连锁品牌建设，促进餐饮及周边行业数字化创新及发展，打造新的利润增长点。
2、新材料-石墨新材料业务
报告期内，青岛森汇《采矿许可证》延续工作取得实质性进展，《青岛森汇石墨有限公司石墨矿矿产资源开发利用方案》和《青岛森汇石墨有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》通过了专家评审并完成了公示、公告，正式进入新采矿权证的申领程序。同时，按照新环评批复要求，完成了防风抑尘网隔墙的建设、尾砂堆场扩建及矿区的地质勘探工作，为复工复产蓄力。
报告期内，青岛海正的矿山建设筹备取得了显著进展，按建设进度全面推进各项工作，完成了提高勘查程度的勘探、边坡勘探报告和边坡稳定性分析报告、石墨矿工业指标论证报告，并通过了专家评审；完成了选矿试验报告及混选试验报告、选矿厂可行性分析报告，同时完成了采矿排土场工勘及设计、采矿设计及安全设施设计等。后续将开展土地规划指标申报审批、征地补偿工作、采矿设计及安全设施设计等矿山建设方案资料的评审、环境评价方案制定和绿色矿山建设、水土保持等方案的编制。
3、其他-养老大健康业务
公司养老大健康业务主要通过子公司长生运营开展，长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、招聘人员和上岗培训、开业后项目整体
运营以及后期养老医疗康复器械、老年福祉用品销售，实现了养老项目运营全流程服务。
公司坚持以轻资产运营为主的运营模式开展养老大健康业务，截至目前，公司提供咨询及运营的养老项目覆盖青岛、威海等多个地区。由长生运营托管的“新华锦·长乐居”项目被评为“青岛市五星级养老机构”，入选山东省养老服务标准化试点名单；全面托管和运营的“小蓬莱康养社区”是崂山湾生态健康城第一个落地康养项目，形成“医、食、住、行、康、游、学、乐、氧”九大服务板块及多项定制化服务；引进多方资源整合五渚河生态城，赋能康养产业，成为探索美好生活、发展康养事业的威海样版；与中国人寿合作开展了国寿嘉园·青岛长者公寓项目；同时，还布局赴日研学商务考察、国际管培生业务等。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年度，公司共召开 7 次董事会，审议通过了 39 项议案，详情如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了：
第十三届董事会 2024/4/10 1、关于《2024 年‘提质增效重回报’行动方案》的议案；
第九次会议 2、关于公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司
为全资子公司山东新华锦纺织有限公司提供抵押担保的议案
审议通过了：
1、公司 2023 年度董事会工作报告；
2、公司 2023 年度财务决算报告；
3、公司 2023 年年度报告和摘要；
4、公司 2023 年度内部控制评价报告；
5、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；